罗 牛 山:2016年第一次临时股东大会决议公告2016-03-22
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-009
罗牛山股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2016 年 3 月 21 日(星期一) 14:50
(2)网络投票时间:
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 3 月
21 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进
行网络投票的具体时间为:2016 年 3 月 20 日 15:00 至 2016 年 3 月
21 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦农
信楼 12 楼公司 1216 会议室
3、召集人:董事会。
4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人:副董事长钟金雄。
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股东出席会议情况
本次出席会议的股东(代理人)共 6 人,代表股份 145,411,228
股,占公司有表决权股份总数的 16.5215%。其中:参加现场会议投
票的股东(代理人)共 4 人,代表股份 145,409,028 股,占公司有表
决权股份总数的 16.5213%;参加网络投票的股东共 2 人,代表股份
1
2,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
同意(股)
权股份总 反对(股) 权股份总 弃权(股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《关于聘请中审
众环会计师事务
所(特殊普通合
伙)为公司 2015 145,409,528 99.9988% 1,700 0.0012% 0 0.0000% 审议通过
年年报审计机构
和内部控制审计
机构的议案》
其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 中小股东有 中小股东有 中小股东有
同意(股)
表决权股份 反对(股) 表决权股份 弃权(股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于聘请中审众环会
计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2015 年年 500 22.7273% 1,700 77.2727% 0 0.0000%
报审计机构和内部控制
审计机构的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
2、律师姓名:陈建平、杨文狄
3、结论性意见:
律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2016 年第一次临时股东大会决议》;
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 21 日
2