证券代码：000735          证券简称：罗牛山     公告编号：2016-009


                    罗牛山股份有限公司
           2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2016 年 3 月 21 日(星期一) 14：50
    （2）网络投票时间：
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月
21 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 20 日 15:00 至 2016 年 3 月
21 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦农
信楼 12 楼公司 1216 会议室
    3、召集人：董事会。
    4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：副董事长钟金雄。
    6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    7、股东出席会议情况
    本次出席会议的股东（代理人）共 6 人，代表股份 145,411,228
股，占公司有表决权股份总数的 16.5215％。其中：参加现场会议投
票的股东（代理人）共 4 人，代表股份 145,409,028 股，占公司有表
决权股份总数的 16.5213％；参加网络投票的股东共 2 人，代表股份

                                 1
       2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
              本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                           同意                            反对                     弃权
                                    占本次会                  占本次会                  占本次会
   议案名称                         议有表决                  议有表决                  议有表决      表决结果
                   同意(股)
                                    权股份总   反对(股)       权股份总       弃权(股)   权股份总
                                    数的比例                  数的比例                  数的比例
《关于聘请中审
众环会计师事务
所（特殊普通合
伙）为公司 2015   145,409,528       99.9988%       1,700         0.0012%        0       0.0000%       审议通过
年年报审计机构
和内部控制审计
  机构的议案》

              其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
       份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
                                    同意                          反对                         弃权
                                      占本次会议                     占本次会议                    占本次会议
       议案名称                       中小股东有                     中小股东有                    中小股东有
                         同意(股)
                                      表决权股份     反对(股)        表决权股份     弃权(股)       表决权股份
                                      总数的比例                     总数的比例                    总数的比例
《关于聘请中审众环会
计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2015 年年     500         22.7273%          1,700           77.2727%       0           0.0000%
报审计机构和内部控制
审计机构的议案》

              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
              2、律师姓名：陈建平、杨文狄
              3、结论性意见：
              律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
       格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决
       程序、表决结果合法有效。
              四、备查文件
              1、经与会董事签字确认的《2016 年第一次临时股东大会决议》；
              2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
              特此公告
                                                                           罗牛山股份有限公司
                                                                                董 事 会
                                                                            2016 年 3 月 21 日
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