罗 牛 山:第七届董事会第二十三次临时会议决议公告2016-03-31
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-010
罗牛山股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月27日以书
面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第七届董事会第二十三次临
时会议的通知。本次会议于2016年3月29日采取通讯表决的方式召开,
应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审
议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议
合法有效。
经与会董事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度董事会工作报告》。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2015 年年度报告的审议,董事会保证:公司 2015
年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告全文》
及《2015年年度报告摘要》。
三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度财务决算报告》。
四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度利润分配预案》。
2015 年母公司实现净利润 90,152,797.17 元。根据《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取盈余公积 9,015,279.72
元,加上年初未分配利润 120,484,209.28 元,减去 2014 年度分配利
润 17,602,640.00 元,年末可供分配利润合计为 184,019,086.73 元。
因公司处于产业转型发展期,2016 年公司计划加大对主营业务
的投入及市场推广,未来存在大额资金需求,为支持公司持续、稳健
地经营发展,2015 年度拟不分配现金红利,不送红股,不以公积金
转增股本。
五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2015 年度计提大额资产减值准备的议案》。
2015 年度公司按规定计提资产减值准备 6,780,107.80 元,2015
年末公司资产减值准备账面余额为 133,295,333.35 元。
董事会认为:公司本年度计提大额资产减值准备是依据企业会计
准则和公司会计政策执行,计提大额资产减值准备有利于提供更准确、
更可靠的会计信息,真实地反映公司的财务状况。
六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于核销往来款的议案》。
董事会认为:本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况,核销依据恰当,公允反映公司的财务状况以及经营
成果,没有损害公司和股东利益的行为。
全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于核销往来款的公告》。
七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度内部控制自我评价报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度内部控制自我
评价报告》。
八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度投资者关系管理计划》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016年度投资者关系管
理计划》。
九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度社会责任报告》。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度社会责任报
告》。
十、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。
全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四项议案提交公司
2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日