证券代码：000735        证券简称：罗牛山    公告编号：2016-010


               罗牛山股份有限公司
     第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月27日以书
面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第七届董事会第二十三次临
时会议的通知。本次会议于2016年3月29日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审
议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
    经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度董事会工作报告》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2015 年年度报告的审议，董事会保证：公司 2015
年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告全文》

及《2015年年度报告摘要》。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度财务决算报告》。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度利润分配预案》。
    2015 年母公司实现净利润 90,152,797.17 元。根据《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 9,015,279.72
元，加上年初未分配利润 120,484,209.28 元，减去 2014 年度分配利
润 17,602,640.00 元，年末可供分配利润合计为 184,019,086.73 元。
    因公司处于产业转型发展期，2016 年公司计划加大对主营业务
的投入及市场推广，未来存在大额资金需求，为支持公司持续、稳健
地经营发展，2015 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2015 年度计提大额资产减值准备的议案》。
    2015 年度公司按规定计提资产减值准备 6,780,107.80 元，2015
年末公司资产减值准备账面余额为 133,295,333.35 元。
    董事会认为：公司本年度计提大额资产减值准备是依据企业会计
准则和公司会计政策执行，计提大额资产减值准备有利于提供更准确、
更可靠的会计信息，真实地反映公司的财务状况。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于核销往来款的议案》。
    董事会认为：本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况，核销依据恰当，公允反映公司的财务状况以及经营
成果，没有损害公司和股东利益的行为。
    全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

披露的《关于核销往来款的公告》。

    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度内部控制自我评价报告》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度内部控制自我

评价报告》。

    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度投资者关系管理计划》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016年度投资者关系管

理计划》。

    九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度社会责任报告》。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度社会责任报

告》。

    十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。
    全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

    同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四项议案提交公司
2015 年年度股东大会审议。

     特此公告。




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                                          董 事    会
                                        2016 年 3 月 30 日