证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2016-011


                罗牛山股份有限公司
          第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于2016年3月29日以通讯表决方式召开第七

届监事会第十五次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开

及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作

决议合法有效。

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《2015年度监事会工作报告》。

    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度监事会工作报

告》。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《2015 年年度报告全文及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告全文》

及《2015年年度报告摘要》。

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    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《2015 年度财务决算报告》。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《2015 年度利润分配预案》。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于 2015 年度计提大额资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司本年度计提大额资产减值准备是依据企业会计

准则和公司会计政策执行，计提大额资产减值准备有利于提供更准确、

更可靠的会计信息，真实地反映公司的财务状况。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于核销往来款的议案》。

    监事会认为：本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定

和公司实际情况，核销依据恰当，公允反映公司的财务状况以及经营

成果，没有损害公司和股东利益的行为。

    全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

披露的《关于核销往来款的公告》。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：《2015 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反

映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，

公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要

求，各项内部控制制度执行有效。

    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度内部控制自我

评价报告》。
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    同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四、五项议案提交公

司 2015 年年度股东大会审议。

     特此公告。




                                    罗牛山股份有限公司
                                         监   事   会
                                      2016 年 3 月 29 日




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