罗 牛 山:关于2016年度日常关联交易预计的补充公告2016-04-02
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-015
罗牛山股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 31
日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露了《罗牛山股份
有限公司关于2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号:
2016-013)。根据相关要求,现对原公告的相关内容做进一步补充如
下:
释义:
罗牛山集团:罗牛山集团有限公司
食汇信息:海南罗牛山食汇信息技术有限公司
热带农业:海南桂林洋热带农业公园有限公司
花城农业:海口罗牛山花城农业有限公司
上海同仁:上海同仁药业股份有限公司
调味品公司:海南罗牛山调味品有限公司
力神饮品:海口力神咖啡饮品有限公司
力神营销:海南力神营销有限公司
力神餐饮:海南力神餐饮管理有限公司
一、日常关联交易概述
公司于2016年3月29日召开第七届董事会第二十三次临时会议,
审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》,因相关交易
涉及公司第一股东罗牛山集团有限公司。因此公司关联董事徐自力、
钟金雄对本议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见,
1
该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。
二、2016年度日常关联交易预计情况
单位:万元
2015年度实际发生
2016年预计
类别 关联交易内容 关联人 发生 占同类业务
金额
金额 比例(%)
销售食品 食汇信息 600.00 117.45 0.50%
销售食品、租金、代收水
热带农业 500.00
电
销售食品 力神饮品 25.00 20.63 8.95%
销售类
收取租金 力神餐饮 27.40 27.40 2.11%
收取餐费、环保服务货 调味品公司 30.00 11.71 6.23%
合计 1182.40 165.48
采购食品 食汇信息 300.00 90.23 100%
采购兽药、器械 上海同仁 250.00 171.76 9.71%
采购酱料 调味品公司 120.00 0.44 100.00%
采购类 采购咖啡饮品 力神饮品 25.00 19.95 100.00%
采购咖啡饮品 力神营销 10.00
代收水电 花城农业 20.00
合计 725.00 282.38
总合计 1907.40 447.86
三、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
(1)罗牛山集团
法定代表人:马要武;注册资本:19,500.6万元;注册地址:海
口市海甸岛东部开发区6-1小区C座南第四层。
主营业务:高科技产业的投资,农业综合开发,农业种植和农产
品加工,旅游项目投资,工贸文化项目投资,资产管理(不含金融资
产)等。
关联关系说明:公司第一大股东
2015年度该公司本部总资产113,573.36万元,总负债94,387.66
万元,净资产19,185.70万元,净利润-2,137.45万元(未经审计)。
2
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况正常,具备的履
约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(2)食汇信息
法定代表人:李豫;注册资本:2,000万元;注册地址:海口市
玉沙路20号国贸经典大厦第1层5号商铺
主营业务:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),
蔬菜、水果、肉、禽、蛋的批发及销售,计算机软硬件开发及销售,
信息技术及信息服务,互联网技术开发等。
关联关系说明:公司第一大股东之控股子公司
2015年度该公司总资产2,049.30万元,净资产158.55万元,营业
收入5,525.59万元,净利润169.27万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况良好,具有较强
的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(3)热带农业
法定代表人:马要武;注册资本:10,000万元;注册地址:海口
市美兰区灵桂大道327号办公二楼。主营业务:农业公园经营管理,
农业开发等。
关联关系说明:公司第一大股东之全资子公司
2015年度该公司总资产14,611.80万元,净资产14,610.57万元,净
利润-89.43万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司新设成立,经营情况正常,具有良好的履约
能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(4)花城农业
法定代表人:高春跃;注册资本:100万元;注册地址:海口市
三江镇罗牛山农场内。主营业务:农业开发、花卉种植等。
关联关系说明:公司第一大股东之控股子公司
2015年度该公司总资产780.22万元,总负债745.97万元,营业收
3
入377.07万元,净利润-0.47万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况正常,具备履约
能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(5)上海同仁
法定代表人:向毅;注册资本:10,000万元;注册地址:上海市
闵行区莘北路500号。
主营业务:生产兽药、饲料添加剂等
关联关系说明:公司第一大股东之参股公司
2015年三季度该公司总资产20,259.万元,净资产17,687.86万元,
主营业务收入6,638.44万元,净利润1,154.36万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况良好,具有较强
的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(6)调味品公司
法定代表人:王国强;注册资本:3,900万元;主营业务:辣椒酱、
胡椒粉生产销售等。注册地址:海口市美兰区灵桂大道327号。
关联关系说明:公司第一大股东之参股公司
2015年度该公司总资产18,311.44万元,净资产3,360.82万元,
营业收入64.40万元,净利润-225.50万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况正常,具备履约
能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(7)力神饮品
法定代表人:李豫;注册资本:2,170万元;注册地址:海口市
滨河路3号。主营业务:咖啡系列的生产、研发和销售等。
关联关系说明:公司第一大股东之参股公司
2015年度该公司总资产14,254.09万元,净资产1,413.38万元,
营业收入4,736.25万元,净利润-259.82万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况正常,具备履约
4
能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(8)力神营销
法定代表人:李豫;注册资本:1,000万元;注册地址:海口市
滨河路3号。主营业务:咖啡产品研发销售等。
关联关系说明:公司第一大股东之参股公司
2015年度该公司总资产4,509.73万元,总负债7906.87万元,营
业收入648.73万元,净利润-43.65万元(未经审计)。
履约能力分析:该公司经营情况正常,财务状况正常,具备履约
能力,日常交易中能够遵守合同的约定。
(9)力神餐饮
法定代表人:张小林;注册资本:250万元;主营业务:餐饮管
理。注册地址:海南省海口市人民大道47号都市嘉汇11号商铺。
关联关系说明:公司第一大股东之原参股公司。2015年罗牛山集
团已将所持有的该公司股权转让。
2015年度该公司总资产271万元,净资产214万元,营业收入24
万元,净利润-2万元(未经审计)。
履约能力分析:与该公司的交易仅为房屋租赁,交易金额较小,
以往双方合作良好;该公司经营情况正常,信用状况良好,日常交易中
能够遵守合同的约定。
四、关联交易的主要内容
上述关联交易涉及的业务是出于公司日常生产经营需要,属于正
常的业务往来,依据市场价格定价,遵循公平、合理的原则。上述交
易在实际执行过程中,根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各
方的合作经验和对各公司实际情况的判断,公司认为上述各方均具备
履约能力,不存在损害非关联股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联
5
交易属于正常的市场行为,系正常的生产经营所需。上述关联交易价
格公允,未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立
性构成影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或
者被其控制。
六、独立董事意见
独立董事认为:1、公司预计 2016 年与关联方发生的日常关联交
易属于正常市场行为,交易定价公允、合理,符合公司实际情况,未
对上市公司业务独立性构成影响;
2、董事会审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》前已
提交我们已经进行事前认可,并对此发表了认可意见,董事会的决策
程序合法合规,关联董事已回避表决,未发现存在损害公司及中小股
东权益的情形。
七、 备查文件目录
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议;
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 1 日
6