证券代码：000735          证券简称：罗牛山    公告编号：2016-015


                   罗牛山股份有限公司
       关于 2016 年度日常关联交易预计的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31
日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露了《罗牛山股份
有限公司关于2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2016-013）。根据相关要求，现对原公告的相关内容做进一步补充如
下：
    释义：
    罗牛山集团：罗牛山集团有限公司
    食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司
    热带农业：海南桂林洋热带农业公园有限公司
    花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司
    上海同仁：上海同仁药业股份有限公司
    调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司
    力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司
       力神营销：海南力神营销有限公司
       力神餐饮：海南力神餐饮管理有限公司
       一、日常关联交易概述
       公司于2016年3月29日召开第七届董事会第二十三次临时会议，
审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易
涉及公司第一股东罗牛山集团有限公司。因此公司关联董事徐自力、
钟金雄对本议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，

                                1
   该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。
         二、2016年度日常关联交易预计情况
                                                                    单位：万元
                                                             2015年度实际发生
                                                2016年预计
 类别         关联交易内容           关联人                  发生      占同类业务
                                                   金额
                                                             金额      比例（％）
         销售食品                   食汇信息        600.00   117.45         0.50%
         销售食品、租金、代收水
                                    热带农业        500.00
         电
         销售食品                   力神饮品         25.00    20.63         8.95%
销售类
         收取租金                   力神餐饮         27.40    27.40         2.11%

         收取餐费、环保服务货      调味品公司        30.00    11.71         6.23%

                           合计                    1182.40   165.48
         采购食品                   食汇信息        300.00    90.23          100%
         采购兽药、器械              上海同仁       250.00   171.76         9.71%
         采购酱料                  调味品公司       120.00     0.44       100.00%
采购类   采购咖啡饮品                力神饮品        25.00    19.95       100.00%
         采购咖啡饮品                力神营销        10.00
         代收水电                    花城农业        20.00
                            合计                    725.00   282.38
                          总合计                   1907.40   447.86


         三、关联人介绍和关联关系
         1、基本情况
         （1）罗牛山集团
         法定代表人：马要武；注册资本：19,500.6万元；注册地址：海
   口市海甸岛东部开发区6-1小区C座南第四层。
         主营业务：高科技产业的投资，农业综合开发，农业种植和农产
   品加工，旅游项目投资，工贸文化项目投资，资产管理（不含金融资
   产）等。
         关联关系说明：公司第一大股东
         2015年度该公司本部总资产113,573.36万元，总负债94,387.66
   万元，净资产19,185.70万元，净利润-2,137.45万元（未经审计）。
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    履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备的履
约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
    （2）食汇信息
    法定代表人：李豫；注册资本：2,000万元；注册地址：海口市
玉沙路20号国贸经典大厦第1层5号商铺
    主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），
蔬菜、水果、肉、禽、蛋的批发及销售，计算机软硬件开发及销售，
信息技术及信息服务，互联网技术开发等。
    关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司
    2015年度该公司总资产2,049.30万元，净资产158.55万元，营业
收入5,525.59万元，净利润169.27万元（未经审计）。
    履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强
的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
    （3）热带农业
    法定代表人：马要武；注册资本：10,000万元；注册地址：海口
市美兰区灵桂大道327号办公二楼。主营业务：农业公园经营管理，
农业开发等。
    关联关系说明：公司第一大股东之全资子公司
   2015年度该公司总资产14,611.80万元，净资产14,610.57万元，净
利润-89.43万元（未经审计）。
   履约能力分析：该公司新设成立，经营情况正常，具有良好的履约
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
    （4）花城农业
    法定代表人：高春跃；注册资本：100万元；注册地址：海口市
三江镇罗牛山农场内。主营业务：农业开发、花卉种植等。
    关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司
    2015年度该公司总资产780.22万元，总负债745.97万元，营业收

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入377.07万元，净利润-0.47万元（未经审计）。
    履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
    （5）上海同仁
    法定代表人：向毅；注册资本：10,000万元；注册地址：上海市
闵行区莘北路500号。
    主营业务：生产兽药、饲料添加剂等
    关联关系说明：公司第一大股东之参股公司
    2015年三季度该公司总资产20,259.万元，净资产17,687.86万元，
主营业务收入6,638.44万元，净利润1,154.36万元（未经审计）。
    履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强
的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
    （6）调味品公司
法定代表人：王国强；注册资本：3,900万元；主营业务：辣椒酱、
胡椒粉生产销售等。注册地址：海口市美兰区灵桂大道327号。
    关联关系说明：公司第一大股东之参股公司
    2015年度该公司总资产18,311.44万元，净资产3,360.82万元，
营业收入64.40万元，净利润-225.50万元（未经审计）。
    履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
    （7）力神饮品
    法定代表人：李豫；注册资本：2,170万元；注册地址：海口市
滨河路3号。主营业务：咖啡系列的生产、研发和销售等。
    关联关系说明：公司第一大股东之参股公司
    2015年度该公司总资产14,254.09万元，净资产1,413.38万元，
营业收入4,736.25万元，净利润-259.82万元（未经审计）。
    履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约

                              4
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
    （8）力神营销
    法定代表人：李豫；注册资本：1,000万元；注册地址：海口市
滨河路3号。主营业务：咖啡产品研发销售等。
    关联关系说明：公司第一大股东之参股公司
    2015年度该公司总资产4,509.73万元，总负债7906.87万元，营
业收入648.73万元，净利润-43.65万元（未经审计）。
    履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约
能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
    （9）力神餐饮
    法定代表人：张小林；注册资本：250万元；主营业务：餐饮管
理。注册地址：海南省海口市人民大道47号都市嘉汇11号商铺。
    关联关系说明：公司第一大股东之原参股公司。2015年罗牛山集
团已将所持有的该公司股权转让。
    2015年度该公司总资产271万元，净资产214万元，营业收入24
万元，净利润-2万元（未经审计）。
    履约能力分析：与该公司的交易仅为房屋租赁，交易金额较小，
以往双方合作良好；该公司经营情况正常，信用状况良好，日常交易中
能够遵守合同的约定。
    四、关联交易的主要内容
    上述关联交易涉及的业务是出于公司日常生产经营需要，属于正
常的业务往来，依据市场价格定价，遵循公平、合理的原则。上述交
易在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各
方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备
履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联

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交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。上述关联交易价
格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立
性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或
者被其控制。
    六、独立董事意见
    独立董事认为：1、公司预计 2016 年与关联方发生的日常关联交
易属于正常市场行为，交易定价公允、合理，符合公司实际情况，未
对上市公司业务独立性构成影响；
    2、董事会审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》前已
提交我们已经进行事前认可，并对此发表了认可意见，董事会的决策
程序合法合规，关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股
东权益的情形。
    七、 备查文件目录
    1、第七届董事会第二十三次临时会议决议；
    2、独立董事事前认可意见和独立意见。
    特此公告




                                       罗牛山股份有限公司
                                              董   事 会
                                          2016 年 4 月 1 日




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