证券代码：000735          证券简称：罗牛山    公告编号：2016-016


                  罗牛山股份有限公司
            关于非公开发行股票相关承诺的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开

发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺与声明公告如

下：

       一、发行人承诺

       本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

       二、发行对象承诺

       本次发行对象罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）
承诺：自发行人本次非公开发行股票自发行结算之日（即新增股份上

市首日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的

罗牛山股票，也不由发行人回购该部分股份。
       深圳市创新投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司、财

通基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、华安未来资

产管理（上海）有限公司承诺：自发行人本次非公开发行股票自发行
结算之日（即新增股份上市首日）起 12 个月内，不转让或者委托他

人管理本公司本次认购的罗牛山股票，也不由发行人回购该部分股份。

       三、保荐机构（主承销商）声明

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    公司本次非公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司声明：

本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律

责任。

    四、发行人律师声明

    公司本次非公开发行股票律师北京市康达律师事务所声明：本所

及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本

所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发

行情况报告书中引用的法律意见的内容无异议，确认本发行情况报告

书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    五、审计机构声明

    公司本次非公开发行股票审计机构中审亚太会计师事务所（特殊

普通合伙）声明：本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报
告书，确认本发行情况报告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。

本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用

的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容

而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和

完整性承担相应的法律责任。

    六、验资机构声明
    公司本次非公开发行股票验资机构中审众环会计师事务所（特殊

普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，

确认本发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注
册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的验资报告的内容无

                             2
异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法

律责任。

    特此公告




                                      罗牛山股份有限公司

                                           董   事 会

                                         2016 年 4 月 11 日




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