证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2016-017



               罗牛山股份有限公司
     第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十四次
临时会议的通知。会议于 2016 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
    经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》。
    公司非公开发行股票事项已获得中国证监会《关于核准罗牛山股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2476号）核
准通过，本次非公开发行股票的发行、验资等相关手续均办理，公司
注册资本由人民币880,132,000元增加至人民币1,151,513,578元，总
股本由880,132,000股增加至1,151,513,578股。根据 2014年第二次
临时股东大会及2015年第二次临时股东大会的有关授权，董事会就
《公司章程》第六条款和第二十条款相应修改如下：
    1、修改第六条
    原为：公司注册资本为人民币 88,013.2 万元。
    现修改为：公司注册资本为人民币 1,151,513,578 元。

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    2、修改第二十条
    原为：公司股份总数为 88,013.2 万股，公司的股本结构为：普
通股 88,013.2 万股，其他种类股 0 股。
    现修改为：公司股份总数为 1,151,513,578 股，公司的股本结构
为：普通股 1,151,513,578 股，其他种类股 0 股。
    3、《公司章程》其他条款不变。
    修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2016 年 4 月）》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
    公司董事会同意开立募集资金专项账户,并授权公司经营班子全
权决定和办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于
确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
    具体内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专项账户的公
告》。
    特此公告




                                         罗牛山股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2016 年 4 月 12 日




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