罗 牛 山:第七届董事会第二十四次临时会议决议公告2016-04-13
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-017
罗牛山股份有限公司
第七届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2016 年 4 月 8 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十四次
临时会议的通知。会议于 2016 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开,
应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及
审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决
议合法有效。
经与会董事充分讨论后,逐项表决审议通过了以下议案:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》。
公司非公开发行股票事项已获得中国证监会《关于核准罗牛山股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2476号)核
准通过,本次非公开发行股票的发行、验资等相关手续均办理,公司
注册资本由人民币880,132,000元增加至人民币1,151,513,578元,总
股本由880,132,000股增加至1,151,513,578股。根据 2014年第二次
临时股东大会及2015年第二次临时股东大会的有关授权,董事会就
《公司章程》第六条款和第二十条款相应修改如下:
1、修改第六条
原为:公司注册资本为人民币 88,013.2 万元。
现修改为:公司注册资本为人民币 1,151,513,578 元。
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2、修改第二十条
原为:公司股份总数为 88,013.2 万股,公司的股本结构为:普
通股 88,013.2 万股,其他种类股 0 股。
现修改为:公司股份总数为 1,151,513,578 股,公司的股本结构
为:普通股 1,151,513,578 股,其他种类股 0 股。
3、《公司章程》其他条款不变。
修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2016 年 4 月)》。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
公司董事会同意开立募集资金专项账户,并授权公司经营班子全
权决定和办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜,包括但不限于
确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
具体内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专项账户的公
告》。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 12 日
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