证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2016-026



                   罗牛山股份有限公司
           第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    罗牛山股份有限公司于2016年5月6日以通讯表决方式召开第七

届监事会第十七次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开

及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作

决议合法有效。

    会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的

议案》。

    公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法规，符合公司募集资金

投资项目建设的实际情况。募集资金的使用不影响募集资金投资项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用募集资金 21,325.56 万元置换已预先投入募投项目的

自筹资金。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
                              1
讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自

筹资金事项的公告》。
     特此公告。




                                    罗牛山股份有限公司
                                         监 事    会
                                       2016 年 5 月 6 日




                             2