证券代码：000735        证券简称：罗牛山   公告编号：2016-027



                 罗牛山股份有限公司
         关于召开 2015 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：

    1、现场会议时间：2016年5月27日(星期五) 14:50

    2、网络投票时间：

    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5

月27日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    （2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进

行网络投票的具体时间为：2016年5月26日15:00至2016年5月27日

15:00期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海

南大厦农信楼12楼1216会议室。

    （三）召集人：董事会。

    （四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （五）会议召开的合法合规性：

    公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于召开

2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法

规和公司章程的规定。

    （六）出席对象：

    1、截止股权登记日2016年5月23日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决（授权委托书请参照附件一），该股东代理人不必是本

公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《2015年度董事会工作报告》；

    2、审议《2015年度监事会工作报告》；

    3、审议《2015年年度报告全文及摘要》；

    4、审议《2015年度财务决算报告》;

    5、审议《2015年度利润分配预案》；

    6、审议《关于与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。

    以上议案已分别经公司第七届董事会第二十三次和第二十六次

临时会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
于2016年3月31日及2016年5月7日在巨潮资讯网披露的有关公告。

    三、现场会议登记办法

   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   （二）登记时间：2016年5月25日上午9:00－11：30；下午14：30

－17：30。

   （三）登记地点：公司证券部。

   （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

    1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人

持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证

券账户卡办理登记手续。

    2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、

出席人身份证办理登记手续。

    3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

请发送传真后电话确认。

   会上若有股东发言，请于 2016 年 5 月 25 日下午 17：30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日

登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流

程详见附件二）。

    五、其他事项
1、会议联系人：王海玲、王晓曼

电 话：0898－68581213、68585243

传 真：0898－68585243

邮 编：570203

2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告




                                     罗牛山股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2016 年 5 月 6 日
附件一：
                           授权委托书

       兹委托             先生/女士（身份证号：                          ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2015 年年度股东大
会，并代为行使表决权：
                                                      表决意见
 序号 议案内容
                                                  同意 反对 弃权
   1     《2015 年度董事会工作报告》
   2     《2015 年度监事会工作报告》
   3     《2015 年年度报告全文及摘要》
   4     《2015 年度财务决算报告》
   5     《2015 年度利润分配预案》
         《关于与祥源控股合作开发房地产项
   6
         目的议案》
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

       委托人身份证号（营业执照号）：

       委托人持有股数：

       股东账号：

       本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2015 年年度股东大

会会议结束。




                                   委托人签章：

                                   法定代表人签字：

                                   签署日期：            年    月   日
附件二：

                  参加网络投票的具体操作流程


       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事
宜说明如下：
       （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、投票时间：2016年5月27日交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    4、在投票当日，“罗牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
    5、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
    （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
    （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
    6、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
    （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
    （2）选择公司会议进入投票界面；
    （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
    7、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2） 输入投票代码360735。
       （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：
                                                     对应的委托
议案序号                    议案内容
                                                       价格
   100        总议案                                  100.00
       1      《2015年度董事会工作报告》               1.00
       2      《2015年度监事会工作报告》                2.00
       3      《2015年年度报告全文及摘要》              3.00
       4      《2015年度财务决算报告》                  4.00
       5      《2015年度利润分配预案》                  5.00
              《关于与祥源控股合作开发房地产项目
       6                                                6.00
              的议案》
       （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
            表决意见种类                  对应申报股数
                同意                            1股
                反对                            2股
                弃权                            3股
       （5）确认投票委托完成。
       8、注意事项
       （1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则
可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和
单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先
对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关
议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
    （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投
票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间：2016年5月26日15:00至2016年5
月27日15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认
证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn
或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。
    （2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。