罗 牛 山:关于召开2015年年度股东大会的通知2016-05-07
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-027
罗牛山股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
1、现场会议时间:2016年5月27日(星期五) 14:50
2、网络投票时间:
(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5
月27日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
(2)通过深交所互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)进
行网络投票的具体时间为:2016年5月26日15:00至2016年5月27日
15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道5号海
南大厦农信楼12楼1216会议室。
(三)召集人:董事会。
(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开的合法合规性:
公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于召开
2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法
规和公司章程的规定。
(六)出席对象:
1、截止股权登记日2016年5月23日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决(授权委托书请参照附件一),该股东代理人不必是本
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。
以上议案已分别经公司第七届董事会第二十三次和第二十六次
临时会议及第七届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司
于2016年3月31日及2016年5月7日在巨潮资讯网披露的有关公告。
三、现场会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2016年5月25日上午9:00-11:30;下午14:30
-17:30。
(三)登记地点:公司证券部。
(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:
1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言,请于 2016 年 5 月 25 日下午 17:30 前,将
发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票(具体操作流
程详见附件二)。
五、其他事项
1、会议联系人:王海玲、王晓曼
电 话:0898-68581213、68585243
传 真:0898-68585243
邮 编:570203
2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 6 日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号: )
代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2015 年年度股东大
会,并代为行使表决权:
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年年度报告全文及摘要》
4 《2015 年度财务决算报告》
5 《2015 年度利润分配预案》
《关于与祥源控股合作开发房地产项
6
目的议案》
(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”,如无任何指示,受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)
委托人身份证号(营业执照号):
委托人持有股数:
股东账号:
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2015 年年度股东大
会会议结束。
委托人签章:
法定代表人签字:
签署日期: 年 月 日
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事
宜说明如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码:360735。
2、投票简称:罗牛投票。
3、投票时间:2016年5月27日交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日,“罗牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
6、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
7、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2) 输入投票代码360735。
(3)在“委托价格”项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:
对应的委托
议案序号 议案内容
价格
100 总议案 100.00
1 《2015年度董事会工作报告》 1.00
2 《2015年度监事会工作报告》 2.00
3 《2015年年度报告全文及摘要》 3.00
4 《2015年度财务决算报告》 4.00
5 《2015年度利润分配预案》 5.00
《关于与祥源控股合作开发房地产项目
6 6.00
的议案》
(4)在“委托数量”项下填报表决意见,具体情况如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
8、注意事项
(1)在本次股东大会上,股东对所有议案均表示相同意见,则
可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和
单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先
对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关
议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;
如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,视为未参与投
票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间:2016年5月26日15:00至2016年5
月27日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,
取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认
证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn
或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置
服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。
(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决
方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。