证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2016-025


               罗牛山股份有限公司
     第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月4日以书
面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第七届董事会第二十六次临
时会议的通知。本次会议于2016年5月6日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审
议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
    经与会董事认真审议，逐项表决审议通过了以下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。
    经董事会审议，同意公司与祥源控股集团有限责任公司（简称：
祥源控股）合作开发公司持有的海南海口爱华地块及 118 地块两项目。
同时，董事会同意授权经营班子与祥源控股签署合作开发的相关协议
及办理合作开发的相关事宜等。
    该议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网披露的《关于合作开发房地产项目的公告》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事
项的议案》。
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    经董事会审议,同意以募集资金21,325.56万元置换已预先投入
募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自

筹资金事项的公告》。

    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

     特此公告。




                                         罗牛山股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2016 年 5 月 6 日




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