证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2016-035


               罗牛山股份有限公司
     第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 05 月 25

日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第

七届董事会第二十七次临时会议的通知。会议于 2016 年 05 月 27 日

采取现场表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事

7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公

司章程》的规定，所作决议合法有效。

      一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    与会董事以逐项表决的方式，一致同意提名徐自力、钟金雄、胡

电铃、张慧、朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会董事候选人；其中，

朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会
董事候选人简历详见附件）。

    根据有关规定，公司第八届董事会董事候选人需提交股东大会审

议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东
大会审批。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过

了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

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讯网披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                     罗牛山股份有限公司
                                         董 事    会
                                       2016 年 5 月 27 日




附件：董事候选人简历
     徐自力，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖
北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、
天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；2006 年 8 月至 2011 年 11
月任本公司副董事长兼总经理；2011 年 11 月至今任本公司董事长；
兼任海南省第六届政协委员、海口市第十三届政协常委、全国工商联
农业产业商会副会长、海南省企业家协会副会长等。
    徐自力先生持有本公司 821,415 股股份；其为公司实际控制人，
持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司 26.62%的股权，并在该
公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     钟金雄，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口
市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004 年至今任海
南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006 年 9 月
至 2011 年 11 月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总
经理；2011 年 11 月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市
十五届人大代表。
    钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东罗牛山集
团有限公司担任董事，与本公司、实际控制人不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     胡电铃，男，1961 年出生，中共党员，研究生学历，律师。历

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任本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事；历任湖北广济
药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；历任国华人寿保险
股份有限公司董事；2006 年 8 月至 2011 年 11 月任本公司董事长；
2011 年 11 月至 2013 年 8 月任湖北广济药业股份有限公司副董事长
兼总经理；2006 年 8 月至今任本公司董事。
    胡电铃先生持有本公司 14,277 股股份；与本公司或持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
    张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、
注册会计师，1992 年 7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务
部工作；2002 年 4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、
财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，2014 年 6 月至今
任本公司董事，现任本公司财务总监兼董事会秘书。
    张慧女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历：
    朱辉，女，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师协会资深
会员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注
册税务师。历任天津五洲联合会计师事务所合伙人，德勤华永会计师
事务所审计合伙人，天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事等职务。
现任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监、天津长荣印刷设备股
份有限公司董事。
    朱辉女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    王瑛，女，1973 年出生，法学博士。曾任湖北省仙桃市建设银
行员工。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师，长江证
券股份有限公司独立董事；兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、
北京市海润律师事务所律师。
    王瑛女士未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上股

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份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    蔡东宏，男，1966 年出生，博士学历，国务院特贴专家，海南
省优专家。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农业大学讲师、副
教授、教授；现任海南大学经济与管理学院教授、海南海峡航运股份
有限公司独立董事、海南海药股份有限公司独立董事。
    蔡东宏先生未持有本公司股份，与本公司或持有本公司 5%以上
股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




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