证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2016-036



                     罗牛山股份有限公司
          第七届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    罗牛山股份有限公司于2016年5月27日以通讯表决方式召开第七
届监事会第十八次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开
及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》。
    与会监事以逐项表决的方式，一致同意提名尹焱慜、晏敬东为第
八届监事会监事候选人》（第八届监事会监事候选人简历详见附件）。
根据有关规定，公司第八届监事会监事候选人须经公司股东大会选举。
经股东大会选举产生的监事将与公司工会推选的职工代表监事共同
组成第八届监事会。
   特此公告。


                                            罗牛山股份有限公司
                                               监   事   会
                                             2016 年 5 月 27 日

                                                                  1
监事候选人简历：
    尹焱慜，男，1976 年出生，硕士学历，注册会计师、注册内部
审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目
经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010
年 10 月至 2013 年 05 月任三胞集团有限公司执行副总裁，现为独立
财务顾问。
    其未持有本公司股份，与本公司或本公司持股 5%以上股东及实
际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    晏敬东，男，1962 年出生，博士学历。现任武汉理工大学管理
学院教授,博士生导师；澳大利亚新南威尔士大学访问学者；武汉理
工大学管理学院技术经济系副主任和公共管理研究中心主任。兼任国
家自然科学基金委员会同行评议专家、教育部留学回国人员基金评审
专家，中国管理科学院企业技术创新研究所高级研究员，湖北省科技
厅科技成果奖励评审专家，湖北省科技厅、武汉东湖高新技术开发区
科技型中小企业创新基金评估专家。
    其未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制
人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。




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