罗牛山股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二十七次临时会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》的规定,我们作为罗牛山股份有限公司的 独立董事,对第七届董事会第二十七次临时会议审议的《关于公司董 事会换届选举的议案》发表独立意见如下: 经核查,公司第八届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条 件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职 的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致 同意将第八届董事会候选人徐自力、钟金雄、胡电铃、张慧、朱辉、 王瑛、蔡东宏(其中:朱辉、王瑛、蔡东宏为第八届董事会独立董事 候选人),提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交 易所备案无异议后方可提交股东大会审批。 独立董事: 陈日进 林诗銮 童光明 2016 年 5 月 27 日 1