罗 牛 山:关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告2016-06-14
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-039
罗牛山股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
(一)召开时间:
1、现场会议时间:2016年6月17日(星期五) 14:50
2、网络投票时间:
(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6
月17日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
(2)通过深交所互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)进
行网络投票的具体时间为:2016年6月16日15:00至2016年6月17日
15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道5号海
南大厦农信楼12楼1216会议室。
(三)召集人:董事会。
(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
1
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开的合法合规性:
公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开
2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关
法律法规和公司章程的规定。
(六)出席对象:
1、截止股权登记日2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决(授权委托书请参照附件一),该股东代理人不必是本
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1 选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案;
1.2 选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案;
1.3 选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案;
1.4 选举张慧女士为第八届董事会董事的议案;
1.5 选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案;
1.6 选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案;
1.7 选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议案。
董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集
中使用,也可以分散投向四名非独立董事候选人和三名独立董事候选
人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第八
2
届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1 选举尹焱慜先生为第八届监事会监事的议案;
2.2 选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案。
监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集
中使用,也可以分散投向二名监事候选人。
以上议案的具体内容详见2016年5月28日披露在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、现场会议登记办法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2016年6月15日上午9:00-11:30;下午14:30
-17:30。
(三)登记地点:公司证券部。
(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:
1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言,请于 2016 年 6 月 15 日下午 17:30 前,将
发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
3
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票(具体操作流
程详见附件二)。
五、其他事项
1、会议联系人:王海玲、王晓曼
电 话:0898-68581213、68585243
传 真:0898-68585243
邮 编:570203
2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次临时会议决议。
2、公司第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 13 日
4
附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号: )
代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会,并代为行使表决权:
表决结果
议案序号 议案内容
同意票数
议案1 关于公司董事会换届选举的议案 —
子议案 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议
—
1.1 案
1.1.1 选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案 ( )票
1.1.2 选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案 ( )票
1.1.3 选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案 ( )票
1.1.4 选举张慧女士为第八届董事会董事的议案 ( )票
子议案
关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案 —
1.2
1.2.1 选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案 ( )票
1.2.2 选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案 ( )票
选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议
1.2.3 ( )票
案
议案2 关于公司监事会换届选举的议案 —
2.1 选举尹焱慜先生为第八届监事会监事的议案 ( )票
2.2 选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案 ( )票
(注:1、请在相应表决意见栏内填写“同意票数”。2、本授权委托书剪报、复
印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。)
委托人身份证号(营业执照号):
委托人持有股数:
5
股东账号:
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会会议结束。
委托人签章:
法定代表人签字:
签署日期: 年 月 日
6
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事
宜说明如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码:360735。
2、投票简称:罗牛投票。
3、投票时间:2016年6月17日交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日,“罗牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
6、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
7、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2) 输入投票代码360735。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相
应的委托 价格分别申报。如议案 1.1 为选举非独立董事,则 1.01
元代表第一位候选人, 1.02 元代表第二位候选人,依此类推。具体
7
情况如下:
对应的委
议案序号 议案内容
托价格
议案1 关于公司董事会换届选举的议案 —
子议案 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议
—
1.1 案
1.1.1 选举徐自力先生为第八届董事会董事的议案 1.01
1.1.2 选举钟金雄先生为第八届董事会董事的议案 1.02
1.1.3 选举胡电铃先生为第八届董事会董事的议案 1.03
1.1.4 选举张慧女士为第八届董事会董事的议案 1.04
子议案
关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案 —
1.2
1.2.1 选举朱辉女士为第八届董事会独立董事的议案 2.01
1.2.2 选举王瑛女士为第八届董事会独立董事的议案 2.02
选举蔡东宏先生为第八届董事会独立董事的议
1.2.3 2.03
案
议案2 关于公司监事会换届选举的议案 —
2.1 选举尹焱慜先生为第八届监事会监事的议案 3.01
2.2 选举晏敬东先生为第八届监事会监事的议案 3.02
(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为
限进行投 票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在
差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为
有效投票。
对于累积投票制的议案:在 “委托数量” 项下填报投给某候选人
的选举票 数。
A、选举非独立董事:股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决
权股份总数×4 。
股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给4名非独立董事候
选人的票 数合计不能超过可表决票数总数;
B、选举独立董事股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股
份总数×3 。股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给3名独立
董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数;
C、选举监事股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总
8
数×2。
股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投给2名监事候选人的
票数合计不能超过可表决票数总数;
(5)确认投票委托完成。
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间:2016年6月16日15:00至2016年6
月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,
取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认
证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn
或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置
服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。
(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决
方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
9