罗牛山股份有限公司独立董事
   对第八届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的
独立董事，对第八届董事会第一次临时会议审议的议案发表独立意见
如下：
    1、我们同意选举徐自力先生为第八届董事会董事长，钟金雄先
生为第八届董事会副董事长；
    2、我们同意续聘钟金雄先生为公司总裁；
    3、我们同意董事会续聘姚德标先生为公司副总裁兼总畜牧师，
续聘李金春先生为公司副总裁、张慧女士为公司财务总监，聘任唐山
荣先生为公司副总裁、柳旺元先生为公司副总裁；根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，续聘张慧女士为公司董事会秘书，
王海玲女士为公司证券事务代表。
    4、、经核查以上人员的个人简历，未发现存在《公司法》第一百
四十八条规定的情形，也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。
    5、以上人员的聘任程序合法合规。




                                             独立董事：朱 辉
                                                       王 瑛
                                                       蔡东宏

                                             2016 年 6 月 17 日




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