罗 牛 山:独立董事对第八届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见2016-06-18
罗牛山股份有限公司独立董事
对第八届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》的规定,我们作为罗牛山股份有限公司的
独立董事,对第八届董事会第一次临时会议审议的议案发表独立意见
如下:
1、我们同意选举徐自力先生为第八届董事会董事长,钟金雄先
生为第八届董事会副董事长;
2、我们同意续聘钟金雄先生为公司总裁;
3、我们同意董事会续聘姚德标先生为公司副总裁兼总畜牧师,
续聘李金春先生为公司副总裁、张慧女士为公司财务总监,聘任唐山
荣先生为公司副总裁、柳旺元先生为公司副总裁;根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定,续聘张慧女士为公司董事会秘书,
王海玲女士为公司证券事务代表。
4、、经核查以上人员的个人简历,未发现存在《公司法》第一百
四十八条规定的情形,也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者。以上人员的教育背景、工作经历均能胜任所聘任的职责要求。
5、以上人员的聘任程序合法合规。
独立董事:朱 辉
王 瑛
蔡东宏
2016 年 6 月 17 日
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