罗牛山股份有限公司独立董事
   对第八届董事会第二次临时会议有关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为罗牛山
股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精
神，就 2016 年 8 月 12 日公司第八届董事会第二次临时会议的有关事
项发表如下独立意见：
    一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
    2016 年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司
资金的行为。
    二、对公司 2016 年上半年对外担保情况的独立意见
    报告期内，公司未发生新增对外担保事项，不存在违规担保和逾
期担保情况。作为独立董事，我们将督促公司严格按照相关法律法规
的要求，规范公司对外担保行为，加强对外担保的风险管理，以保证
公司持续稳定的发展。
    三、对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》的独立意见
    1、本议案决策程序合法合规。公司按照相关要求制订并完善了
《证券投资管理制度》，能有效控制投资风险，保障资金安全。该事
项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效 的内控措施和制
度，资金安全能够得到保障。
    2、公司及下属子公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司
及下属子公司循环使用合计不超过 15,000 万元自有资金进行证券投
资，不会对公司主营业务产生影响，有助于提高自有资金的利用率。
    独立董事同意公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，
并要求公司应规范投资行为，防范投资风险。

                                         独立董事：朱辉
                                                   王瑛
                                                 蔡东宏

                                              2016 年 8 月 12 日