证券代码：000735        证券简称：罗牛山       公告编号：2016-054



                罗牛山股份有限公司
        第八届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于 2016 年 10 月 8 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三次临时
会议的通知。会议于 2016 年 10 月 11 日采取通讯表决的方式召开，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中关联董事徐自力
和钟金雄均为罗牛山集团有限公司董事，构成关联关系，本次相关议
案回避表决。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议以 5 票同意，0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。同意罗牛山股份有限
公司与罗牛山集团有限公司、北京大有坤泰管理咨询有限公司、自然
人陈俊丽签订《合伙协议》，共同出资人民币 20,000 万元设立海南大
有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）（以工商核准登记为准）。关联
董事徐自力和钟金雄回避表决。
    特此公告




                                           罗牛山股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2016 年 10 月 12 日

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