罗 牛 山:第八届董事会第三次临时会议决议公告2016-10-13
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-054
罗牛山股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2016 年 10 月 8 日以书面送达、电子邮件
及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三次临时
会议的通知。会议于 2016 年 10 月 11 日采取通讯表决的方式召开,
应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,其中关联董事徐自力
和钟金雄均为罗牛山集团有限公司董事,构成关联关系,本次相关议
案回避表决。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议以 5 票同意,0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。同意罗牛山股份有限
公司与罗牛山集团有限公司、北京大有坤泰管理咨询有限公司、自然
人陈俊丽签订《合伙协议》,共同出资人民币 20,000 万元设立海南大
有世纪农业投资合伙企业(有限合伙)(以工商核准登记为准)。关联
董事徐自力和钟金雄回避表决。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 12 日
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