罗牛山股份有限公司独立董事
   对第八届董事会第三次临时会议有关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的

独立董事，对第八届董事会第三次临时会议审议的《关于参与投资设

立产业基金暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

    本次投资设立产业基金，有利于公司实现外延式发展，有助于强

化公司产业链发展。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回

避，表决程序符合有关法律法规和公司规定。

    我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，未发现存

在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意《关于参与投资设

立产业基金暨关联交易的议案》。




                                   独立董事：朱辉
                                             王瑛
                                             蔡东宏

                                           2016 年 10 月 11 日




                              1