证券代码：000735         证券简称：罗牛山      公告编号：2016-068


                罗牛山股份有限公司
        第八届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 27

日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第

八届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2016 年 12 月 30 日以通

讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构。审计费用共计 100 万元

（其中：财务审计机构费用为 65 万元，内部控制审计机构为 35 万元），
因审计发生的差旅费由公司另外承担。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》
    董事会同意拟变更非公开发行募投项目“海南农副产品交易配送

中心及产业配套项目”实施内容。（具体内容详见同日披露的《关于

变更部分募投项目实施内容的公告》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

                                                                1
过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见

同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）。

    同意将经董事会审议通过的第一、二项议案提交公司 2017 年第

一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                       罗牛山股份有限公司
                                           董 事    会
                                         2016 年 12 月 30 日




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