证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2016-070



                     罗牛山股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司于2016年12月30日以通讯表决方式召开第
八届监事会第四次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开
及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于变更部分募投项目实施内容的议案》。
    监事会认为公司本次变更部分募投项目实施内容，符合公司长
远发展的战略需要，不存在改变募集资金投向，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
   特此公告。




                                            罗牛山股份有限公司
                                               监   事   会
                                             2016 年 12 月 30 日