证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2016-070 罗牛山股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司于2016年12月30日以通讯表决方式召开第 八届监事会第四次会议,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作 决议合法有效。 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更部分募投项目实施内容的议案》。 监事会认为公司本次变更部分募投项目实施内容,符合公司长 远发展的战略需要,不存在改变募集资金投向,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 监 事 会 2016 年 12 月 30 日