证券代码：000735       证券简称：罗牛山      公告编号：2017-003



                 罗牛山股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    罗牛山股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月
19 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的股东（代理人）共 10 人，代表股份 238,596,230
股，占总股本的 20.7202% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)5
人，代表股份 238,461,829 股，占公司有表决权总股份的 20.7085%；
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 134,401 股，占公司有表决权总
股份的 0.0117％。
    会议由副董事长钟金雄先生主持，公司董事、监事、高级管理人
员等出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议
各项议案审议总体表决情况如下所示：

                                                                  1
                             同意                           反对                      弃权
                                      占本次会                  占本次会                  占本次会
    议案名称                          议有表决                  议有表决                  议有表决      表决结果
                      同意(股)                     反对(股)                   弃权(股)
                                      权股份总                  权股份总                  权股份总
                                      数的比例                  数的比例                  数的比例
《关于续聘 2016
年度财务审计机构
                     238,461,829          99.94%      134,401       0.06%             0      0.00%          审议通过
和内部控制审计机
构的议案》
《关于变更部分募
投项目实施内容的     238,496,529          99.96%      99,701        0.04%             0      0.00%          审议通过
议案》

               其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股

        份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
                                   同意                            反对                          弃权
                                       占本次会议                    占本次会议                   占本次会议中
      议案名称                         中小股东有                    中小股东有                   小股东有表决
                       同意(股)                         反对(股)                     弃权(股)
                                       表决权股份                    表决权股份                   权股份总数的
                                       总数的比例                    总数的比例                       比例
《关于续聘 2016 年
度财务审计机构和内
                                  0           0.00%      134,401          100.00%            0                0.00%
部控制审计机构的议
案》
《关于变更部分募投
项目实施内容的议          34,700             25.82%       99,701            74.18%           0                0.00%
案》

               三、律师出具的法律意见
               1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
               2、律师姓名：张宁、王梦瑶
               3、结论性意见：
               律师认为：公司本次大会的召开、召集，会议出席人员的资格和
        表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决
        程序、表决结果合法有效。
               四、备查文件
               1、经与会董事和记录人签字确认的《2017年第一次临时股东大
                                                                                                        2
会决议》；
    2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                         罗牛山股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2017 年 1 月 19 日




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