海南方圆律师事务所
            关于罗牛山股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会
                法 律 意 见 书

致：罗牛山股份有限公司

    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限公

司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、王梦瑶律师出席公司 2017

年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大

会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次大会的

召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法

性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于 2017 年 1 月 19 日召开公司 2017 年第一次临时

股东大会，并于 2016 年 12 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及

巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2017 年 1

月 19 日下午 14:50 在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信

楼 12 楼 1216 会议室召开。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2017 年 1 月 19 日上午 9:30 时～11:30 时，下午 13:00 时～15:00 时；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017


                                 1
年 1 月 18 日 15:00 时至 1 月 19 日 15:00 时期间的任意时间。

    本次大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与

公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及

公司章程的相关规定。

    二、出席本次大会人员的资格

    出席本次大会现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份

238461829 股，占公司有表决权股份总数的 20.7085%。

    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东

名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认

为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

    通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 134401 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0117%。

    三、本次股东大会没有新议案提出

    四、本次股东大会的表决程序

    出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票

相结合的方式，审议通过了：

    1、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

    同意票 238461829 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数

的 99.94％；反对票 134401 股，占出席会议所有股东所持表决权股份

总数的 0.06％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总

数的 0.00％。


                                 2
    2、关于变更部分募投项目实施内容的议案

    同意票 238496529，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

99.96％；反对票 99701 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数

的 0.04％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0.00％。
    经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

    五、结论意见

    本所律师认为：公司本次大会的召开、召集，会议出席人员的资

格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的

表决程序、表决结果合法有效。




    海南方圆律师事务所                      负责人：涂显亚


                                            见证律师 ：张宁



                                            见证律师 ：王梦瑶


                                              2017 年 1 月 19 日




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