证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2017-016


                罗牛山股份有限公司
        第八届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 27 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第七次临时会议的通知。会议于 2017 年 3 月 29 日以现场表
决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2016 年度董事会工作报告》。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2016 年年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2016 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公
司 2016 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告全文》
及《2016 年年度报告摘要》。
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2016 年度财务决算报告》。
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2016 年度利润分配预案》。
    2016 年母公司实现净利润 79,881,376.52 元。根据《公司法》、

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《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 2,248,185.92
元，加上年初未分配利润 506,170,818.57 元，减去 2015 年度分配利
润 0 元,年末可供分配利润合计为 583,804,009.17 元。
    因公司正处于产业转型升级发展期，未来存在大额资金安排，且
2017 年公司计划加强公司主业可持续发展，大力推进产业链建设发
展。2016 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表
产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
    全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于会计政策变更的公告》。
    6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。
    2016 年度公司按规定计提资产减值准备 17,649,284.19 元，2016
年末公司资产减值准备账面余额为 123,321,045.51 元。
    董事会认为：公司本年度计提资产减值准备是依据企业会计准则
和公司会计政策执行，计提资产减值准备有利于提供更准确、更可靠
的会计信息，真实地反映公司的财务状况。
    7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于核销往来款的议案》。
    董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表
产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
    全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于核销往来款的公告》。
    8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
                                                             2
《2016 年度内部控制自我评价报告》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年度内部控制自
我评价报告》。
    9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。
    全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。
    10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    全文详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2017 年度投资者关系管理计划》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度投资者关系
管理计划》。
    12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度社会责任报告》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年度社会责任报
告》。
    同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四项议案提交公司
2016 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次临时会议决议。
    特此公告。


                                      罗牛山股份有限公司
                                             董 事   会
                                        2017 年 3 月 30 日


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