证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2017-017


                 罗牛山股份有限公司
           第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日以现场表决方式召开了
第八届监事会第五次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度监事会工作报告》。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告全文》
及《2016 年年度报告摘要》。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度财务决算报告》。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度利润分配预案》。
    2016 年母公司实现净利润 79,881,376.52 元。根据《公司法》、
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《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 2,248,185.92
元，加上年初未分配利润 506,170,818.57 元，减去 2015 年度分配利
润 0 元,年末可供分配利润合计为 583,804,009.17 元。
       因公司正处于产业转型升级发展期，未来存在大额资金安排，
且 2017 年公司计划加强公司主业可持续发展，大力推进产业链建设
发展。2016 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
       5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计
准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会
对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致
同意公司本次会计政策变更。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公
告》。
    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。
       监事会认为：公司本年度计提资产减值准备是依据企业会计准
则和公司会计政策执行，计提资产减值准备有利于提供更准确、更可
靠的会计信息，真实地反映公司的财务状况。
    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于核销往来款的议案》。
    监事会认为：经认真核查公司本次核销往来款的情况，认为本次
核销应收款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实
反映公司的财务状况，依规核销，保证公司规范运作。本次往来款核
销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。

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    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于核销往来款的议
案》。
    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《2016 年度内部控制自我评价报告》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年度内部控制自
我评价报告》。
    同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四项议案提交公司
2016 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第五次会议决议。
     特此公告。




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                                              监   事 会
                                            2017 年 3 月 30 日




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