罗 牛 山:第八届监事会第五次会议决议公告2017-03-31
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-017
罗牛山股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日以现场表决方式召开了
第八届监事会第五次会议,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事
3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所
作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度监事会工作报告》。
2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年年度报告全文及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告全文》
及《2016 年年度报告摘要》。
3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度财务决算报告》。
4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《2016 年度利润分配预案》。
2016 年母公司实现净利润 79,881,376.52 元。根据《公司法》、
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《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取盈余公积 2,248,185.92
元,加上年初未分配利润 506,170,818.57 元,减去 2015 年度分配利
润 0 元,年末可供分配利润合计为 583,804,009.17 元。
因公司正处于产业转型升级发展期,未来存在大额资金安排,
且 2017 年公司计划加强公司主业可持续发展,大力推进产业链建设
发展。2016 年度拟不分配现金红利,不送红股,不以公积金转增股
本。
5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计
准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会
对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。因此,一致
同意公司本次会计政策变更。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公
告》。
6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司本年度计提资产减值准备是依据企业会计准
则和公司会计政策执行,计提资产减值准备有利于提供更准确、更可
靠的会计信息,真实地反映公司的财务状况。
7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于核销往来款的议案》。
监事会认为:经认真核查公司本次核销往来款的情况,认为本次
核销应收款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实
反映公司的财务状况,依规核销,保证公司规范运作。本次往来款核
销,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
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全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于核销往来款的议
案》。
8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了
《2016 年度内部控制自我评价报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年度内部控制自
我评价报告》。
同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四项议案提交公司
2016 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
监 事 会
2017 年 3 月 30 日
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