证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2017-026


                   罗牛山股份有限公司
           第八届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第八次临时会议的通知。会议于 2017 年 4 月 13 日以通讯表
决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于对全资子公司增资的议案》。
    同意公司以自有资金人民币 18,000 万元对全资子公司海南罗牛
山实业有限公司进行增资，并同意授权经营班子办理相关事宜。（具
体详见公司同日披露的《关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司
增资的公告》）
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供担保的
议案》。
    董事会认为：公司本次提供担保是根据全资子公司海南罗牛山开
源小额贷款有限公司（以下简称“开源小贷”）的日常经营及资金需
求情况确定的，主要用于满足开源小贷的经营发展需要，其具备偿还
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债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。公司董事会同意公司为
开源小贷提供不超过 12,000 万元的担保金额，并同意授权经营班子
办理相关事宜。本次担保不存在反担保事项。（具体详见公司同日披
露的《关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供担保
的公告》）
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。
    特此公告。


                                     罗牛山股份有限公司
                                         董 事    会
                                       2017 年 4 月 13 日




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