罗 牛 山:第八届董事会第八次临时会议决议公告2017-04-14
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-026
罗牛山股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 11 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第八次临时会议的通知。会议于 2017 年 4 月 13 日以通讯表
决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于对全资子公司增资的议案》。
同意公司以自有资金人民币 18,000 万元对全资子公司海南罗牛
山实业有限公司进行增资,并同意授权经营班子办理相关事宜。(具
体详见公司同日披露的《关于对全资子公司海南罗牛山实业有限公司
增资的公告》)
2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供担保的
议案》。
董事会认为:公司本次提供担保是根据全资子公司海南罗牛山开
源小额贷款有限公司(以下简称“开源小贷”)的日常经营及资金需
求情况确定的,主要用于满足开源小贷的经营发展需要,其具备偿还
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债务的能力,公司为其提供担保的风险可控。公司董事会同意公司为
开源小贷提供不超过 12,000 万元的担保金额,并同意授权经营班子
办理相关事宜。本次担保不存在反担保事项。(具体详见公司同日披
露的《关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供担保
的公告》)
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 13 日
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