证券代码：000735         证券简称：罗牛山    公告编号：2017-036


               罗牛山股份有限公司
       第八届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 5 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第十一次临时会议的通知。会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》。
    董事会同意签署《关于海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合

伙）<合伙协议>之终止协议》,并解散海南大有世纪农业投资合伙企

业（有限合伙）。
    关联董事徐自力和钟金雄回避表决。
    （具体详见公司同日披露的《关于终止<合伙协议>并解散合伙企
业暨关联交易的公告》）
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。（具体详见公司同日
披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》）

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三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。




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                                           董   事 会
                                         2017 年 6 月 7 日




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