罗 牛 山:第八届董事会第十一次临时会议决议公告2017-06-08
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-036
罗牛山股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 5 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第十一次临时会议的通知。会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯
表决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通
过了《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》。
董事会同意签署《关于海南大有世纪农业投资合伙企业(有限合
伙)<合伙协议>之终止协议》,并解散海南大有世纪农业投资合伙企
业(有限合伙)。
关联董事徐自力和钟金雄回避表决。
(具体详见公司同日披露的《关于终止<合伙协议>并解散合伙企
业暨关联交易的公告》)
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通
过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。(具体详见公司同日
披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》)
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三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 7 日
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