证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-048
罗牛山股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 6 月 29 日
下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 7 人，代表股份 236,699,622
股，占总股本 20.5555% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)4 人，
代表股份 236,691,922 股，占公司有表决权总股份的 20.5548%；通
过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,700 股，占公司有表决权总股份
的 0.0007％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议
各项议案审议总体表决情况如下所示：
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同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
同意(股) 反对(股) 弃权(股)
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2016 年度董事会
236,693,622 99.9975% 6,000 0.0025% 0 0.00% 审议通过
工作报告》
《2016 年度监事会
236,693,622 99.9975% 6,000 0.0025% 0 0.00% 审议通过
工作报告》
《2016 年年度报告
236,693,622 99.9975% 6,000 0.0025% 0 0.00% 审议通过
全文及摘要》
《2016 年度财务决
236,693,622 99.9975% 6,000 0.0025% 0 0.00% 审议通过
算报告》
《2016 年度利润分
236,693,622 99.9975% 6,000 0.0025% 0 0.00% 审议通过
配预案》
其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议中
议案名称 中小股东有 中小股东有 小股东有表决
同意(股) 反对(股) 弃权(股)
表决权股份 表决权股份 权股份总数的
总数的比例 总数的比例 比例
《2016 年度董事会
1,700 22.0779% 6,000 77.9221% 0 0.00%
工作报告》
《2016 年度监事会
1,700 22.0779% 6,000 77.9221% 0 0.00%
工作报告》
《2016 年年度报告
1,700 22.0779% 6,000 77.9221% 0 0.00%
全文及摘要》
《2016 年度财务决
1,700 22.0779% 6,000 77.9221% 0 0.00%
算报告》
《2016 年度利润分
1,700 22.0779% 6,000 77.9221% 0 0.00%
配预案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：张宁、曾吉琼
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
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格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的《2016年年度股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 29 日
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