证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2017-062


                 罗牛山股份有限公司
           第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开了
第八届监事会第七次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2017 年半年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告全
文及摘要》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2017 年半年度利润分配预案》。
    公司拟以 2017 年 6 月 30 日总股本 1,151,513,578 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利

                               1
23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。本议
案须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第七次会议决议。
     特此公告。




                                         罗牛山股份有限公司
                                             监   事 会
                                           2017 年 8 月 25 日




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