罗牛山股份有限公司独立董事
  对第八届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为罗牛山
股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精
神，就 2017 年 8 月 25 日公司第八届董事会第十四次临时会议的有关
事项发表如下独立意见：
    一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
    2017 年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司
资金的行为。
    二、对公司 2017 年上半年对外担保情况的独立意见
    报告期内，公司未发生新增对外担保事项，不存在违规担保和逾
期担保情况。作为独立董事，我们将督促公司严格按照相关法律法规
的要求，规范公司对外担保行为，加强对外担保的风险管理，以保证
公司持续稳定的发展。
    三、对《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
   公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真
实、客观反映了2017年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不
存在募集资金管理违规的情形。我们同意《2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    三、对《2017 年半年度利润分配预案》的独立意见
    公司拟实施的 2017 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》等关于利润分配的相关规定，考虑了公司和股东的长远利益，
符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要。我们同意将《2017
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年半年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。




                                 独立董事：朱辉
                                           王瑛
                                           蔡东宏

                                           2017 年 8 月 25 日




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