证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2017-066


               罗牛山股份有限公司
       第八届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于续聘 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 审计费用共计 105
万元（其中：财务审计机构费用为 70 万元，内部控制审计机构费用
为 35 万元）。
    本议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于聘任公司副总裁的议案》。
    公司董事会同意聘任李再华先生为公司副总裁，任期至第八届董
事会任期届满之日止。（李再华先生简历附后）
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为，本次政府补助相关会计政策变更是根据财政部修订
及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政
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策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意本次
会计政策变更。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公
告》。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第二
次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                      罗牛山股份有限公司
                                           董   事   会
                                        2017 年 9 月 29 日




附：公司副总裁李再华简历
    李再华，男，1965 年 12 月出生，本科学历，经济师。曾任黄梅
县经贸局局长、中小企业发展局局长、黄梅县独山镇党委书记兼镇长、
黄梅县黄梅镇党委书记兼人大主任、黄梅县政协副主席；2016 年 12
月至今，现任罗牛山股份有限公司运营总监。
    截止目前，公司副总裁李再华先生未持有公司股份，未与公司控
股股东及实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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