罗 牛 山:第八届董事会第十五次临时会议决议公告2017-09-30
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2017-066
罗牛山股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 27 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯
表决的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《关于续聘 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 审计费用共计 105
万元(其中:财务审计机构费用为 70 万元,内部控制审计机构费用
为 35 万元)。
本议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《关于聘任公司副总裁的议案》。
公司董事会同意聘任李再华先生为公司副总裁,任期至第八届董
事会任期届满之日止。(李再华先生简历附后)
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为,本次政府补助相关会计政策变更是根据财政部修订
及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政
1
策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,同意本次
会计政策变更。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公
告》。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过
了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第二
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 29 日
附:公司副总裁李再华简历
李再华,男,1965 年 12 月出生,本科学历,经济师。曾任黄梅
县经贸局局长、中小企业发展局局长、黄梅县独山镇党委书记兼镇长、
黄梅县黄梅镇党委书记兼人大主任、黄梅县政协副主席;2016 年 12
月至今,现任罗牛山股份有限公司运营总监。
截止目前,公司副总裁李再华先生未持有公司股份,未与公司控
股股东及实际控制人存在关联关系,不是失信被执行人,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2