证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2018-049


                罗牛山股份有限公司
          第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第二十次会议的通知。会议于 2018 年 8 月 10 日以现场表决
的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2018 年半年度报告全文及摘要》。
    通过对公司 2018 年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证：
公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年半年度报告全
文及摘要》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司财务总监调整的议案》。
    由于工作调整，张慧女士不再担任公司财务总监职务，仍继续担
任公司董事及董事会秘书职务。根据总裁提名，公司董事会同意聘任
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杨向雅女士为公司财务总监，任期至第八届董事会任期届满之日止。
   全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司财务总监调
整的公告》
   三、备查文件
   1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
   2、独立董事意见。
   特此公告。




                                    罗牛山股份有限公司
                                        董   事   会
                                      2018 年 8 月 10 日




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