罗牛山股份有限公司独立董事
    对第八届董事会第二十次会议有关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为罗牛山
股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精
神，就 2018 年 8 月 10 日公司第八届董事会第二十次会议的有关事项
发表如下独立意见：
    一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
    2018 年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司
资金的行为。
    二、对公司 2018 年上半年对外担保情况的独立意见
    报告期内，公司新增一笔对外担保事项。经公司于 2018 年 4 月
17 日召开的第八届董事会第十七次临时会议和 2018 年 5 月 25 日召
开的 2017 年年度股东大会审议通过，同意公司为购买罗牛山房地产
项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过
人民币 8 亿元。截至报告期末，公司累计对外担保总额为 19.2 亿元，
公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 53.92%。
    上述对外担保事项已履行了相应的审议程序和信息披露义务，公
司遵守了相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》
中关于对外担保的相关规定。作为独立董事，我们将督促公司严格按
照相关法律法规的要求，规范公司对外担保行为，加强对外担保的风
险管理，以保证公司持续稳定的发展。
    三、对《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
   公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真
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实、客观反映了2018年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不
存在募集资金管理违规的情形。我们同意《2018年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    四、对《关于公司财务总监调整的议案》的独立意见
    经审核杨向雅女士的个人简历，不是失信被执行人，未发现存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者。杨向雅女士的教育背景、工作经历均能胜任所
受聘的公司岗位职责的要求。公司财务总监的聘任程序合法合规，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    我们同意董事会聘任杨向雅女士为公司财务总监。




                                 独立董事：朱辉
                                           王瑛
                                           蔡东宏

                                            2018 年 8 月 10 日




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