证券代码：000735       证券简称：罗牛山      公告编号：2018-053



                 罗牛山股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    罗牛山股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月
10 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的股东（代理人）共 87 人，代表股份 249,706,894
股，占总股本 21.6851% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)9 人，
代表股份 247,913,629 股，占公司有表决权总股份的 21.5294%；通
过网络投票的股 78 人，代表股份 1,793,265 股，占公司有表决权总
股份的 0.1557％。
    会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议
各项议案审议总体表决情况如下所示：

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                            同意                        反对                      弃权
                                   占本次会                   占本次会                 占本次会
   议案名称          同意          议有表决                   议有表决                 议有表决       表决结果
                                              反对(股)                    弃权(股)
                     (股)          权股份总                   权股份总                 权股份总
                                   数的比例                   数的比例                 数的比例
《关于续聘 2018
年度财务审计机
                   249,657,394     99.9802%         41,300     0.0165%        8,200      0.0033%      审议通过
构和内部控制审
计机构的议案》
《关于为四家全
资子公司申请融
                   249,502,294     99.9181%        195,300     0.0782%        9,300      0.0037%      审议通过
资授信提供担保
的议案》
              其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
       份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
                                 同意                            反对                          弃权
                                    占本次会议                    占本次会议                    占本次会议
     议案名称          同意         中小股东有         反对       中小股东有          弃权      中小股东有
                       (股)         表决权股份         (股)       表决权股份          (股)      表决权股份
                                    总数的比例                    总数的比例                    总数的比例
 《关于续聘 2018
 年度财务审计机
                     52,244,456         99.9053%        41,300          0.0790%        8,200              0.0157%
 构和内部控制审
 计机构的议案》
 《关于为四家全
 资子公司申请融
                     52,089,356         99.6088%       195,300          0.3735%        9,300              0.0178%
 资授信提供担保
 的议案》

              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
              2、律师姓名：张宁、万汉荣
              3、结论性意见：
              律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
       格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决
                                                                                                      2
程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的《2018年第一次临时股东大
会决议》；
    2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                         罗牛山股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2018 年 8 月 10 日




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