证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2019-006


               罗牛山股份有限公司
     第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第二十二次临时会议的通知。会议于 2019 年 3 月 14 日以通
讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于调整与祥源控股合作开发房地产项目有关事项的议案》。
     经董事会审议，同意公司调整与祥源控股集团有限责任公司（简
称：祥源控股）合作开发公司持有的海南海口爱华地块及 118 地块两
项目的有关事项。同时，董事会同意授权经营班子与祥源控股签署备
忘录等相关文件，并办理调整合作开发的相关事宜等。
    该议案须提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于调整与祥源控股合作开发房
地产项目有关事项的公告》。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。




                                    罗牛山股份有限公司
                                       董   事   会
                                     2018 年 3 月 14 日