罗 牛 山:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-30
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2019-010
罗牛山股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29
日下午14:50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东(代理人)共333人,代表股份257,293,729
股,占总股本22.3440% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)15人,
代表股份249,385,629股,占公司有表决权总股份的21.6572%;通过
网络投票的股东318人,代表股份7,908,100股,占公司有表决权总股
份的0.6868%。
会议由副董事长钟金雄先生主持,公司董事、监事、高级管理人
员等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,会议
各项议案审议总体表决情况如下所示:
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同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 同意 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
反对(股) 弃权(股)
(股) 权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《关于调整与祥
源控股合作开发
251,953,829 97.9246% 5,329,000 2.0712% 10,900 0.0042% 审议通过
房地产项目有关
事项的议案》
其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于调整与祥
源控股合作开发
54,540,891 91.0825% 5,329,000 8.8993% 10,900 0.0182%
房地产项目有关
事项的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
2、律师姓名:张宁、王梦瑶
3、结论性意见:
律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的《2019年第一次临时股东大
会决议》;
2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 29 日
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