罗牛山股份有限公司
                    2018 年度独立董事述职报告

罗牛山股份有限公司全体股东：
    本人作为罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽职、认真履
行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议
案，审慎发表独立意见，有效保证公司运营的合理性和公平性。积极
发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东
的合法权益。现将本人2018年度履行职责情况汇报如下：
    一、2018 年度出席董事会和股东大会情况
    1、2018 年度，本人参加公司五次董事会会议，具体情况如下：
 独立董事     应参加董事会   亲自出席       委托出席               是否连续两次未
                                                       缺席次数
   姓名            次数        次数           次数                     亲自参加会议

   朱辉             5           5              0          0                  否

   王瑛             5           5              0          0                  否

  蔡东宏            5           5              0          0                  否

    本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
    2、2018 年度，本人参加了公司 2018 年第一次临时股东大会和
2017 年年度股东大会。
    二、独立董事发表独立意见情况
    2018 年度，对公司相关事项发表的独立意见如下：
                                                                       独立意见类型

                                                                                  无法
 序号       时间                发表独立意见的事项                同    保   反
                                                                                  发表
                                                                  意    留   对
                                                                                  意见
                                        1
                     《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
  1                                                               √
        2018.8.10    项报告》
  2                  《关于公司财务总监调整的议案》               √

                     《关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制
  3                                                               √
                     审计机构的议案》
        2018.07.25
                     《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担
  4                                                               √
                     保的议案》
  5                  《2017 年度利润分配预案》                    √

  6                  《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》     √

  7                  《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》       √

                     《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项
  8                                                               √
                     报告》

                     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
        2018.04.19                                                √
  9                  金的议案》

                     《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款
 10                                                               √
                     客户提供阶段性连带责任担保的议案》
 11                  《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》     √

 12                  《关于核销往来款的议案》                     √

 13                  《关于会计政策变更的议案》                   √

      三、保护投资者合法权益方面所做的相关工作
      1、本人作为公司独立董事，在 2018 年内勤勉尽责。按照相关法
律法规、指导意见和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体
利益，切实维护广大投资者特别是中小股东的合法权益不受损害。在
行使独立董事职权时，不受上市公司主要股东和实际控制人、或者其
他与上市公司存在利害关系的单位或个人影响。保障公司稳健经营、
规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
      2、本人作为公司独立董事，享有与其他董事同等的知情权。在
履行职责时，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事的职责。
同时，关注各类媒体关于公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动
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态。确保更好履行独立董事职责。
    3、督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
和公司《信息披露管理办法》的有关规定，履行信息披露义务，确保
信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，增强投资者对公司的
了解。2018 年公司各项报告和信息披露工作符合《深证证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、
《公司章程》等有关规定。
    4、不断提升个人履职能力，加强法律法规和规章制度的学习，
尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权
益等方面的法规，不断加深认识和理解。通过学习强化保护公司和社
会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
    四、参与董事会专门委员会工作情况
    公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，
在报告期，我们认真履行了相关责任和义务，积极参与各项工作，相
关工作情况如下：
    1、董事会薪酬与考核委员会工作情况
    2018 年度，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认
真审查公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度的薪酬情况，认为
2018 年度公司严格按照薪酬管理办法执行，薪酬发放程序与发放标
准合法合规。
    2、董事会提名委员会工作情况
    报告期内，作为董事会提名委员会主任委员，对公司聘任高级管
理人员的议案进行了认真审议，依据相关法律、法规和公司章程规定，
结合公司实际，对相关人员资质、提名、任职资格等事项进行了审查
并提出建议，切实履行了提名委员会的责任和义务。


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    五、其他工作
    1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
    2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
    2019 年，本人将严格按照相关法律法规、《公司章程》的相关
规定，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，谨慎、认真、勤勉地行
使独立董事的权利，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用。并积
极学习法律、法规等有关规定，促进公司规范运作，进一步树立公司
诚实守信的良好市场形象。




                                            独立董事：王瑛
                                            2019 年 4 月 23 日




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