罗牛山股份有限公司
              2019 年度投资者关系管理计划

    为加强罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理

工作，提高投资者关系管理水平，增进投资者对公司的了解，促进公司
与投资者之间的良性关系，2019 年度，公司将根据《公司法》、《证券

法》、《股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理指引》等有关法

律、法规的要求，并结合公司实际情况，持续强化投资者关系管理工作,
制定公司 《2019 年度投资者关系管理计划》，具体如下：

    一、投资者关系管理遵循的基本原则

   1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；
    2、严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深

圳证券交易所有关业务规则的原则；

    3、不影响公司生产经营，不泄露公司商业机密和未公开重大信息

的原则；

    4、平等对待所有投资者的原则；

   5、高效率、低成本的原则。

   二、投资者关系管理的目标

   通过与投资者有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者

对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象。
   1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步

了解和熟悉，树立公司良好的资本市场形象。

   2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

   3、形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化。

   4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
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   5、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

   三、公司投资者关系管理的机构和职责

   1、公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者

关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助，并配备专人负

责公司投资者关系的日常事务。
  2、公司证券部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作

的具体实施。

   3、公司其他各部门有义务协助证券部做好投资者关系管理工作。
   4、设有投资者专线电话：0898-68585243/0898-68581213，传真电话：

0898-68585243，电子邮箱：lns@luoniushan.com。

    四、2019 年度主要管理计划

    公司继续深化与投资者的沟通交流：一是通过投资者热线、官方网

站信息发布、电子邮箱等途径，及时为投资者答疑解惑。二是通过深圳

证券交易所“互动易”平台认真答复投资者质询，及时反馈转达给公司

领导，与投资者保持良性沟通。三是接待机构和投资者实地调研，让投

资者走进上市公司，深入企业基层。对于要求前来公司现场参观、沟通

座谈的投资者、证券服务机构人员和新闻媒体等，公司实行预约管理、

统筹安排，做好现场组织、协调工作，使其能及时、准确的了解公司业

务和经营情况，同时应避免泄漏公司任何未公开披露的信息，做好保密

工作。四是通过参加辖区举办的业绩网上集体说明会，回答投资者关心
的问题。五是召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资

者积极参加股东大会会议表决创造条件。公司将多举并措，积极维护互

动渠道的沟通顺畅。关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并

反馈给公司董事会及经营班子，对于媒体上的不实传闻或报道或股票异

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动，董事会秘书、证券事务代表和证券部应及时进行求证、核实以掌握

实际情况，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。

    2019 年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，提高公司

经营运作的透明度，促进投资者对公司的了解和认同，以实现公司价值

最大化和股东利益最大化。




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                                            董 事 会
                                            2019 年 4 月 24 日




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