证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2019-027 罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日 下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东(代理人)共 110 人,代表股份 251,363,930 股,占总股本 21.8290% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)8 人, 代表股份 247,830,329 股,占公司有表决权总股份的 21.5221%;通 过网络投票的股东 102 人,代表股份 3,533,601 股,占公司有表决权 总股份的 0.3069%。 会议由董事长徐自力先生主持,公司董事、监事、高级管理人员 等出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,会议 各项议案审议总体表决情况如下所示: 1 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 议案名称 同意 议有表决 议有表决 弃权 议有表决 表决结果 反对(股) (股) 权股份总 权股份总 (股) 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 《2018 年度董事 248,329,029 98.7926% 3,027,901 1.2046% 7,000 0.0028% 审议通过 会工作报告》 《2018 年度监事 248,329,029 98.7926% 2,972,701 1.1826% 62,200 0.0247% 审议通过 会工作报告》 《2018 年年度报 248,488,729 98.8562% 2,813,001 1.1191% 62,200 0.0247% 审议通过 告全文及摘要》 《2018 年度财务 248,546,029 98.8790% 2,806,001 1.1163% 11,900 0.0047% 审议通过 决算报告》 《2018 年度利润 248,333,329 98.7943% 3,030,601 1.2057% 0 0.0000% 审议通过 分配预案》 其中:本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下: 同意 反对 弃权 占本次会议 占本次会议 占本次会议 议案名称 同意 中小股东有 中小股东有 弃权 中小股东有 反对(股) (股) 表决权股份 表决权股份 (股) 表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 《2018 年度董事 50,916,091 94.3747% 3,027,901 5.6123% 7,000 0.0130% 会工作报告》 《2018 年度监事 50,916,091 94.3747% 2,972,701 5.5100% 62,200 0.1153% 会工作报告》 《2018 年年度报 51,075,791 94.6707% 2,813,001 5.2140% 62,200 0.1153% 告全文及摘要》 《2018 年度财务 51,133,091 94.7769% 2,806,001 5.2010% 11,900 0.0221% 决算报告》 《2018 年度利润 50,920,391 94.3827% 3,030,601 5.6173% 0 0.0000% 分配预案》 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所 2、律师姓名:张宁、王梦瑶 2 3、结论性意见: 律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资 格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会对议案的 表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2018年年度股东大会决议》; 2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 17 日 3