证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2019-034



                   罗牛山股份有限公司
          第八届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    罗牛山股份有限公司于2019年8月12日以通讯表决方式召开第八
届监事会第十五次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开
及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》。
    与会监事以逐项表决的方式，一致同意提名尹焱慜、晏敬东为第
九届监事会监事候选人（第九届监事会监事候选人简历详见附件）。
根据有关规定，公司第九届监事会监事候选人须经公司股东大会选举。
经股东大会选举产生的监事将与公司工会推选的职工代表监事毛耀
庭共同组成第九届监事会。
   特此公告。


                                           罗牛山股份有限公司
                                               监 事 会
                                             2019 年 8 月 13 日

                                                                  1
监事候选人简历：
    尹焱慜，男，1976 年出生，硕士学历，注册会计师、注册内部
审计师、注册信息系统审计师。曾任上海众华沪银会计师事务所项目
经理、上海张江高科技园区开发股份有限公司计划财务部经理，2010
年 10 月至 2013 年 05 月曾任三胞集团有限公司执行副总裁；现为独
立财务顾问；现任本公司监事。
    尹焱慜先生未持有本公司股份；与本公司或本公司持股 5%以上
股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的
情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    晏敬东，男，1962 年出生，研究生学历，博士学位。现任武汉
理工大学管理学院教授,博士生导师；澳大利亚新南威尔士大学访问
学者；湖北省产品创新管理研究中心主任，武汉理工大学管理学院资
产评估教育中心主任。兼任国家自然科学基金委员会同行评议专家、
教育部留学回国人员基金评审专家，中国管理科学院企业技术创新研
究所高级研究员，湖北省科技厅科技成果奖励评审专家，湖北省科技
厅、武汉东湖高新技术开发区科技型中小企业创新基金评估专家。
    晏敬东先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；
不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。




                                                            2