证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2019-033



               罗牛山股份有限公司
     第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八
届董事会第二十四次临时会议的通知。会议于 2019 年 8 月 12 日以通
讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    与会董事以逐项表决的方式，一致同意提名徐自力、钟金雄、胡
电铃、张慧、朱辉、王瑛、蔡东宏为第九届董事会董事候选人；其中，
朱辉、王瑛、蔡东宏为第九届董事会独立董事候选人（第九届董事会
董事候选人简历详见附后）。
    根据有关规定，公司第九届董事会董事候选人需提交股东大会审
议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东
大会审议。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 审计费用共计 105 万

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元（其中：财务审计机构费用为 70 万元，内部控制审计机构费用为
35 万元）。本议案尚须提交公司股东大会审议。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第二
次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十四次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。




                                      罗牛山股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2019 年 8 月 13 日



附件：董事候选人简历
    徐自力，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖
北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、
天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常
委等；2006 年 8 月至 2011 年 11 月任本公司副董事长兼总经理；2011
年 11 月至今任本公司董事长；现任海南省第七届政协委员。
    徐自力先生持有本公司 821,415 股股份；其为公司实际控制人，
持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司 20.95%的股权，并在该
公司担任董事；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执
行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
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要求的任职资格。
    钟金雄，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口
市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004 年至今任海
南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006 年 9 月
至 2011 年 11 月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总
经理；2011 年 11 月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市
十六届人大代表。
    钟金雄先生未持有本公司股份；其在本公司第一大股东罗牛山集
团有限公司担任董事，与本公司、实际控制人不存在关联关系；不存
在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    胡电铃，男，1961 年出生，中共党员，研究生学历，律师。历
任本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事；历任湖北广济
药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；历任国华人寿保险
股份有限公司董事；2006 年 8 月至 2011 年 11 月任本公司董事长；
2011 年 11 月至 2013 年 8 月任湖北广济药业股份有限公司副董事长
兼总经理；2006 年 8 月至今任本公司董事。现任武汉东湖高新区互
生小额贷款有限公司法定代表人。
    胡电铃先生持有本公司 14,277 股股份；与本公司或持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为
董事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张慧，女，1972 年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、
注册会计师，1992 年 7 月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务
部工作；2002 年 4 月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、
财务部副总经理、企管审计部总经理、总裁助理和财务总监，2014
年 6 月至今任本公司董事，现任本公司董事会秘书；2018 年 3 月至
今，兼任海口农村商业银行股份有限公司董事。

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    张慧女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监
事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历：
    朱辉，女，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师协会资深
会员，高级会计师、中国注册会计师。历任天津五洲联合会计师事务
所合伙人，德勤华永会计师事务所审计合伙人等职务。现任渤海产业
投资基金管理有限公司财务总监，天津长荣科技集团股份有限公司董
事等。
    朱辉女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监
事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王瑛，女，1973 年出生，法学博士。曾任湖北省仙桃市建设银
行员工。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师，长江证
券股份有限公司独立董事、北京航天宏图信息技术股份有限公司独立
董事、第七大道控股有限公司独立非执行董事。兼任中国国际经济贸
易仲裁委员会、广州市贸易仲裁委员会、海南仲裁委员会等机构的仲
裁员。
    王瑛女士未持有本公司股份；与本公司或持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监
事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    蔡东宏，男，1966 年出生，博士学历，国务院特殊津贴专家，

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海南省突出贡献优秀专家。曾任抚州教师进修学校助教，华南热带农
业大学讲师、副教授、教授；现任海南大学管理学院教授，海南海峡
航运股份有限公司独立董事，海南海药股份有限公司独立董事。
    蔡东宏先生未持有本公司股份；与本公司或持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董
事、监事的情形；不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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