罗牛山股份有限公司独立董事
对第八届董事会第二十四次临时会议有关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作
为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认
真负责的精神，就 2019 年 8 月 12 日公司第八届董事会第二十四
次临时会议的有关事项发表如下独立意见：
    一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
    经核查,公司第九届董事会董事候选人提名程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司
董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》
规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形。
    我们一致同意将第九届董事会候选人徐自力、钟金雄、胡电

铃、张慧、朱辉、王瑛、蔡东宏（其中：朱辉、王瑛、蔡东宏为
第九届董事会独立董事候选人），提交公司股东大会审议。独立
董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大
会审议。
    二、对《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》的独立意见
    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货
相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证

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审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构。




                               独立董事：朱辉
                                          王瑛
                                          蔡东宏


                                        2019 年 8 月 12 日




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