证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2019-038

                罗牛山股份有限公司
        关于募集资金专项账户销户完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了节余募
集资金永久补充流动资金的实施以及对应募集资金专项账户的销户
手续。现就有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    2015 年 11 月 6 日，公司收到证监会出具的《关于核准罗牛山股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2476 号），核
准公司非公开发行不超过 27,227.7227 万股新股。公司非公开发行新
股于 2016 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市，实际发行股票
271,381,578 股，发行价格 6.08 元/股，发行对象共有 6 名，募集资
金总额为人民币 1,649,999,994.24 元，扣除本次发行费用人民币
19,375,155.16 元，募集资金净额为人民币 1,630,624,839.08 元 2016
年 3 月 24 日，保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简
称“国信证券”）在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集
资金专项存储账户）划转了认股款。2016 年 3 月 25 日，经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》【众环验字
（2016）170002 号】。
    二、募集资金存放和管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按
照《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理
制度》等规定，设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施
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严格管理。具体情况如下：
    2016 年 4 月 14 日，公司与国信证券、海口农村商业银行股份有
限公司（以下简称“海口农商行”）签订了募集资金三方监管协议；
2016 年 4 月 18 日，公司与募投项目实施主体全资子公司海南罗牛山
新昌种猪有限公司、国信证券、中国农业银行股份有限公司海口红城
湖支行签订了募集资金四方监管协议；2016 年 4 月 21 日，公司与募
投项目实施主体全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司、国信证
券、海口农商行签订了募集资金四方监管协议。具体详见公司于 2016
年 4 月 23 日披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》
（公告编号：2016-023）。
    三、节余募集资金永久补充流动资金的实施及募集资金专项账户
销户情况
    公司于 2019 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十三次临时会议
审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董
事会同意将公司 2014 年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资
金 4,167.64 万元永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银
行结息余额为准）。节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专
项账户不再使用，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资
金三、四方监管协议亦将予以终止。具体详见公司于 2019 年 4 月 25
日披露的《第八届董事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编号：
2019-016）和《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2019-021）。
    截至本公告披露之日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金专
项账户资金已全部结转至自有资金账户，转出总金额为 4,177.82 万
元（含扣除手续费后的利息收入）。公司本次注销的募集资金专项账

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户转出金额明细如下：
                                                              单位：万元
     户名            开户银行             银行账号         转出金额
罗 牛 山 股 份 有 海口农村商业银行股
                                       1005549100054129              23.98
限公司          份有限公司营业部
罗 牛 山 食 品 集 海口农村商业银行股
                                       1006211300026274        2,539.75
团有限公司      份有限公司营业部
海 南 罗 牛 山 新 中国农业银行股份有
昌 种 猪 有 限 公 限公司海口红城湖支 21274001040018118         1,614.09
司              行
                         合计                                 4,177.82
     公司已办理完毕上述募集资金专项账户的销户手续，相关的募集
资金三、四方监管协议亦已终止。
     特此公告。




                                                 罗牛山股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                     2019年8月16日




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