证券代码：000735         证券简称：罗牛山     公告编号：2019-045



                罗牛山股份有限公司
        第九届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日

以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九
届董事会第一次临时会议的通知。会议于 2019 年 9 月 02 日以通讯表

决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议

的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意选举徐自力
先生为公司第九届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。同意选举钟金

雄先生为公司第九届董事会副董事长，任期与董事会任期一致。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。
    第九届董事会专门委员会成员如下：
    1.战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、
董事张慧、独立董事朱辉组成。其中，董事长徐自力为主任委员；
    2.提名委员会由董事长徐自力、独立董事王瑛、独立董事朱辉组
成。其中，独立董事王瑛为主任委员。
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    3.审计委员会由董事长徐自力、独立董事朱辉、独立董事蔡东宏
组成。其中，独立董事朱辉为主任委员；
    4.薪酬与考核委员会由副董事长钟金雄、独立董事王瑛、独立董
事蔡东宏组成。其中，独立董事蔡东宏为主任委员。
    上述各委员会成员任期与董事会任期一致。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》。
    鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需
时间完成，为了保证相关工作的连续性，同意延长公司现任高级管理
人员任期。
    具体详见公司同日披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。
    特此公告。




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                                           董 事    会
                                         2019 年 9 月 02 日




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