罗 牛 山:关于高级管理人员延期换届的公告2019-09-03
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2019-047
罗牛山股份有限公司
关于高级管理人员延期换届的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届
满,公司已于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会审
议并选举出第九届董事会成员及第九届监事会成员,具体内容详见公
司披露的《2019 年第二次临时股东大会的决议公告》(公告编号:
2019-044)。鉴于公司新一届董事会刚刚成立,高级管理人员候选人
提名尚需时间完成,为了保证相关工作的连续性,经董事会审议同意
延长公司现任高级管理人员任期,具体内容详见公司披露的《第九届
董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号:2019-045)。公司将在
有关事宜确定后,及时推进公司高级管理人员的换届选举工作,并及
时履行信息披露义务。
高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在高级管理人
员换届选举工作完成之前,公司现任高级管理人员将依照法律法规和
《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 02 日