证券代码：000735         证券简称：罗牛山    公告编号：2019-052



                罗牛山股份有限公司
        第九届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22
日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第二次临时会议的通知。会议于 2019 年 10 月 24 日以通
讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2019 年第三季度报告全文及正文》。
    通过对公司 2019 年第三季度报告全文及正文的审议，董事保证：
公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体详见公司同日披露的《2019 年第三季度报告全文》及《2019
年第三季度报告正文》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于会计政策变更的议案》。
   董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产
生重大影响，也不存在追溯调整事项。
   具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
   三、备查文件
   1、公司第九届董事会第二次临时会议决议；
   2、独立董事关于第九届董事会第二次临时会议有关事项的独立
意见。
   特此公告




                                         罗牛山股份有限公司
                                             董 事   会
                                         2019 年 10 月 25 日