证券代码：000735        证券简称：罗牛山     公告编号：2019-057



                 罗牛山股份有限公司
         第九届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13
日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
九届董事会第三次临时会议的通知。会议于 2019 年 12 月 16 日以通
讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于投资三亚崖州生猪养殖项目的议案》。
    公司董事会同意全资孙公司三亚罗牛山畜牧有限公司投资 3.25
亿元建设罗牛山崖州 15 万头现代循环农业示范基地项目；同时，同
意授权公司经营团队根据本项目有关情况办理银行贷款和其它事宜
等。
    具体详见公司同日披露的《关于投资三亚崖州生猪养殖项目的公
告》。
    特此公告。



                                           罗牛山股份有限公司
                                              董 事     会
                                            2019 年 12 月 17 日