证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2020-003



                 罗牛山股份有限公司
         第九届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2020
年 01 月 23 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发
出了召开第九届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2020 年 02 月
04 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议
案》。
    公司拟向海口农商银行申请总额不超过 9 亿元（大写：人民币玖
亿元整）的固定资产贷款，贷款期限为 5 年，贷款利率为固定利率
8%，按月付息，分期还本，分别用于罗牛山广场二期开发项目和 118C
项目建设（具体以签署合同为准）。因公司向海口农商银行申请贷款
构成关联交易，公司关联董事张慧女士回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于向海口农商银行申请贷款暨
关联交易的公告》。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《公司章程》修订
对照表。
    3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
    4、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《股东大会议事规则》。
    5、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》。
    以上第一项、第二项、第三项和第四项议案须提交公司股东大会
审议。
    三、备查文件
    1、《第九届董事会第五次临时会议决议》。
    特此公告。




                                              罗牛山股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2020 年 02 月 04 日




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