证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-004 罗牛山股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2020 年 02 月 04 日以通讯表决方式召开了第九届监事会第四次会议,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于修改<监事会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日披露的《监 事会议事规则》。 本议案须提交公司股东大会审议。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 监 事 会 2020 年 02 月 04 日 1