证券代码：000735          证券简称：罗牛山      公告编号：2020-006



               罗牛山股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会，公司第九届董事会第五次临时
会议已审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 02 月 21 日（周五）下午 14:50
   （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 02 月 21 日（周五）交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2020 年 02 月 21 日（周五）09:15 至
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 2 月 14 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2020 年 2 月 14 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

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该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
司1216会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》；
    2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
    4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
    5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    以上议案已经 2020 年 02 月 04 日召开的公司第九届董事会第五
次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董
事会第五次临时会议决议公告》。
    三、提案编码
                                                           备注
    提案编码               提案名称                    该列打勾的栏
                                                         目可以投票
      100         总议案：除累积投票议案外的所有议案        √
 非累积投票议案
                  关于向海口农商银行申请贷款暨关联交
      1.00                                                  √
                  易的议案

      2.00        关于修改《公司章程》的议案                √

      3.00        关于修改《董事会议事规则》的议案          √

      4.00        关于修改《监事会议事规则》的议案          √

      5.00        关于修改《股东大会议事规则》的议案        √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2020 年 2 月 18 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
    3、登记地点：公司证券部
                                                                      2
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
   （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
    会上若有股东发言，请于 2020 年 2 月 18 日下午 17:30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人：王海玲、杨欣
    电 话：0898－68581213、68585243
    传 真：0898－68585243
    邮 编：570203
    6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    7、鉴于目前疫情形势影响，在疫情防控期间建议各股东尽量通
过网络等非现场方式投票。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票（具体操作流
程详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、第九届董事会第五次临时会议决议；
    2、第九届监事会第四次会议决议。
    特此公告。



                                            罗牛山股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2020 年 02 月 04 日
                                                                3
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360735。
    2、投票简称：罗牛投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
    有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 02 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 02 月 21 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。

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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：
                           授权委托书

    兹委托                先生/女士（身份证号：                            ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权：
                                            备注     同意   反对 弃权
                                          该列打勾
提案编码             提案名称
                                          的栏目可
                                            以投票
           总议案：除累积投票议案外的所
  100                                        √
           有议案
非累积投
票议案
           关于向海口农商银行申请贷款暨
  1.00                                       √
           关联交易的议案
  2.00     关于修改《公司章程》的议案        √
           关于修改《董事会议事规则》的
  3.00                                       √
           议案
           关于修改《监事会议事规则》的
  4.00                                       √
           议案
           关于修改《股东大会议事规则》
  5.00                                       √
           的议案
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

    委托人身份证号（营业执照号）：

    委托人持有股数：
    股东账号：
    本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2020 年第一次临时

股东大会会议结束。
                                委托人签章：
                                法定代表人签字：

                                签署日期：           年     月    日

                                                                       6