证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-009 罗牛山股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 02 月 21 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东(代理人)共 1025 人,代表股份 298,117,541 股,占总股本 25.8892% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)5 人, 代表股份 247,790,229 股,占公司有表决权总股份的 21.5187%;通 过网络投票的股东 1020 人,代表股份 50,327,312 股,占公司有表 决权总股份的 4.3705%。 会议由董事长徐自力先生主持,公司部分董事、监事、高级管理 人员等出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 (一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。 (二)本次会议各项议案如下: 1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》; 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》; 1 5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 (三)本次会议各项议案审议表决情况如下: 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 议案名称 同意 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果 反对(股) 弃权(股) (股) 权股份总 权股份总 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例 《关于向海口农 商银行申请贷款 267,843,931 89.8451% 25,021,968 8.3933% 5,251,642 1.7616% 审议通过 暨关联交易的议 案》 《关于修改<公 253,934,859 85.1794% 43,368,840 14.5476% 813,842 0.2730% 审议通过 司章程>的议案》 《关于修改<董 事会议事规则> 257,288,264 86.3043% 40,020,877 13.4245% 808,400 0.2712% 审议通过 的议案》 《关于修改<监 事会议事规则> 258,096,266 86.5753% 38,483,433 12.9088% 1,537,842 0.5159% 审议通过 的议案》 《关于修改<股 东大会议事规 257,682,266 86.4365% 38,894,633 13.0467% 1,540,642 0.5168% 审议通过 则>的议案》 (四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下: 同意 反对 弃权 占本次会议 占本次会议 占本次会议 议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例 《关于向海口农商 银行申请贷款暨关 70,430,993 69.9382% 25,021,968 24.8469% 5,251,642 5.2149% 联交易的议案》 《关于修改<公司章 56,521,921 56.1265% 43,368,840 43.0654% 813,842 0.8081% 程>的议案》 《关于修改<董事会 59,875,326 59.4564% 40,020,877 39.7409% 808,400 0.8027% 议事规则>的议案》 2 《关于修改<监事会 60,683,328 60.2587% 38,483,433 38.2142% 1,537,842 1.5271% 议事规则>的议案》 《关于修改<股东大 会议事规则>的议 60,269,328 59.8476% 38,894,633 38.6225% 1,540,642 1.5299% 案》 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所 2、律师姓名:张宁、王梦瑶 3、结论性意见: 律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资 格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决 程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2020年第一次临时股东大会决议》; 2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2020 年 02 月 21 日 3