罗 牛 山：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-03-25
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-021
罗牛山股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 4 月 10 日（周五）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 4 月 10 日（周五）交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020
年 4 月 10 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 01 日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2020 年 4 月 01 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公
1
司1216会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》；
3、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》;
4、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易
事项的议案》；
5、审议《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生效的股
份认购协议及补充协议的议案》；
6、审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公
开发行 A 股股票相关事项的议案》；
10、审议《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》；
11、审议《关于公司剥离房地产业务暨关联交易的议案》；
12、审议《关于预计对全资子公司及其下属全资企业申请贷款及
提供担保的议案》；
13、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
其中：属于需逐项表决的议案为第 2 项议案；第 1-10 项议案和
第 13 项议案需经股东大会特别决议审议通过。
第 1-8 项议案已经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过。
第 5 项、第 9 项和第 10 项议案已经公司第九届董事会第四次临时会
议审议通过。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第四
次临时会议决议公告》和《第九届董事会第六次临时会议决议公告》
等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会议案编码一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
2
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案
关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票 √作为投票对象的
2.00
方案的议案 子议案数：（10）
2.01 发行股票的类型和面值 √
2.02 发行股票的数量 √
2.03 发行方式和发行时间 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量与用途 √
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 √
2.09 决议的有效期 √
2.10 上市地点 √
关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案
3.00 √
（修订稿）的议案
关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票涉及
4.00 √
关联交易事项的议案
关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件
5.00 √
生效的股份认购协议及补充协议的议案
关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集
6.00 √
资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期
8.00 回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿） √
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019
9.00 √
年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案
10.00 未来三年股东回报规划（2020-2022 年） √
11.00 关于公司剥离房地产业务暨关联交易的议案 √
关于预计对全资子公司及其下属全资企业申
12.00 √
请贷款及提供担保的议案
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的
13.00 √
议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020 年 4 月 07 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
3
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2020 年 4 月 07 日下午 17:30 前，将发
言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、王晓曼
电 话：0898－68581213、68585243
传 真：0898－68585243
邮 编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
7、鉴于疫情影响尚未完全解除，在防控期间建议各股东尽量通
过网络等非现场方式投票。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票（具体操作流
程详见附件 1）。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议决议；
2、第九届监事会第三次会议决议；
3、第九届董事会第六次临时会议决议；
4、第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020 年 03 月 24 日
4
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360735。
2、投票简称：罗牛投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 4 月 10 日（周五）的交易时间，即 9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 10 日（周五）
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
5
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会，并代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
关于公司符合非公开发行 A 股股票
1.00 √
条件的议案
关于调整公司 2019 年度非公开发 作为投票对象的子
2.00 √
行 A 股股票方案的议案 议案数：（10）
2.01 发行股票的类型和面值 √
2.02 发行股票的数量 √
2.03 发行方式和发行时间 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量与用途 √
本次非公开发行股票前滚存利润的 √
2.08
安排
2.09 决议的有效期 √
2.10 上市地点 √
关于公司 2019 年度非公开发行 A 股
3.00 √
股票预案（修订稿）的议案
关于公司 2019 年度非公开发行 A 股
4.00 √
股票涉及关联交易事项的议案
关于公司与罗牛山集团有限公司签
5.00 署附条件生效的股份认购协议及补 √
充协议的议案
关于公司 2019 年度非公开发行 A 股
6.00 股票募集资金使用的可行性分析报 √
告（修订稿）的议案
关于前次募集资金使用情况报告的
7.00 √
议案
关于 2019 年度非公开发行 A 股股票
8.00 √
摊薄即期回报及采取填补措施、相
6
关主体承诺（修订稿）的议案
关于提请股东大会授权董事会全权
9.00 办理 2019 年度非公开发行 A 股股票 √
相关事项的议案
未来三年股东回报规划（2020-2022
10.00 √
年）
关于公司剥离房地产业务暨关联交
11.00 √
易的议案
关于预计对全资子公司及其下属全
12.00 √
资企业申请贷款及提供担保的议案
关于变更公司经营范围及修改《公
13.00 √
司章程》的议案
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。）
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人持有股数：
股东账号：
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会会议结束。
委托人签章：
法定代表人签字：
签署日期： 年 月 日
7
